para giriş çıkış

Merhaba, son günlerde banka para transferleri ile ilgili hukuki olarak sorun yaşayan insanların konularını sürekli görüyorum.

Şahıs şirketim yok ancak hesabıma gelen paraların kaynağı belli. babam amcam kuzenim ve borç vb.

Fakat e ticaret veya r10 forumdaki satıcılardan bir ürün/hizmet satın alırken havale ile para gönderiyoruz. Gönderilen para transferlerinden sıkıntı çıkar mı?

Sorun yaşayan kişiler çoğunlukla para girişlerinden mi yoksa para çıkışlarından mı sorun yaşıyor?

İstediğin kadar kanıtın olsun. Gelen paranın kaynağı sıkıntılı ile o paranın kaynağı ile takibi imkansız hale gelene kadar ki aradaki tüm hesaplar aynı suçtan dolayı suçlanır. Kendinizi ağır ceza mahkemesinde ifade verirken bulursunuz. Whatsapp konuşları, dekontlar, yazışmalar kanıt niteliği sayılmaz.

Hocam yanlış anladınız. Konu gelen para değil. Örnek forumda chatgpt pro semrush pro vb satılıyor. adama para gönderiyoruz da eft ile ileride sorun olur mu?

tabiki problem olur. ne olursa olsun kart ile satın alım yapıyorum herşeyi

Merhaba,

İşletmeniz yoksa aileniz dışında "borç" adı altında gelen her ödeme/tutar, gün gelir sorun olacaktır. Yine siz forum içi/dışı ödeme yaptığınızda, alıcı veya satıcı, farklı bir olaya karışması durumunda ödeme yaptığınız kişiyi de izaha davet ederler. Fatura kesmişse sorun olmaz kesmemişse olaylar biraz karışıyor. İzaha davette oldukça acı bir çikolata ikram ediyorlar, mideye oturuyor: bilginiz olsun. Yani satıcı durumunda olan kişi, vergi mükellefi olarak fatura kesmek ve vergi ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, ödenen tutarlardan bağımsızdır: yani 5 kuruşun bile yeri getir hesabını sorarlar. Ödeme yaptığınız iş, hizmet veya ürünü fatura ile belgelendirin aksi takdirde satıcı bir şekilde farklı işlere karşılırsa hesapları incelenir, ödeme yapan kişiler de izaha davet edilir. Faturanızı mutlaka talep edin: KDV ödemekten kaçmayın. Bildiğim kadarıyla burada en önemli kıstas: FATURA. Ne kart dökümü, ne WP mesajları ne de başka platformdan yapılan görüşmeler... Fatura yoksa izah etmeniz çok güç olacaktır. Avukat veya muhasebeci bir arkadaş daha detaylı anlatabilir veya yanlışım varsa düzeltebilir.

Selamlar, sevgiler.

Dostum bunun cevabını burada NET olarak asla alamazsın )
Özeti veriyorum; kara para aklama yeter
Halk işi küçük meblağların her türlü izahatını yapabildikçe sorun pek olmaz düşüncesindeyim. (Makul bedelleri hariç)

Yok hocam hesapta 1 tl yok. sadece alışveriş yapıyoruz adam ıban veriyor.ödeme yapıyoruzda adamın kim olduğunu vb ne kadar bilebilirim.bu durumda sorun olur mu diye merak etmiştim.

sorun olur mu olmaz mı bilemeyiz ki ben şahsa para gönderiyorum diyelim yasa dışı işim yok kendimce kafam rahat ancak karşıdaki şahıs yasa dışı işler yapmışsa takibe düşmüşse yinede biz bunu bilemeyiz.

Türkiye’de bankalar ve MASAK uygulamaları açısından risk, kişinin hesabından para çıkması değil hesabına giren paranın “ticari gelir” olarak görünmesi üzerinden doğar; çünkü Gelir Vergisi Kanunu ve 5549 sayılı Kanun uyarınca banka, düzenli–tekrarlı ve açıklaması zayıf para girişlerini otomatik olarak izler ve gerektiğinde “kayıt dışı ticari faaliyet” veya “şüpheli işlem” olarak bildirir; buna karşılık sizin R10 gibi platformlardaki satıcılara ürün/hizmet almak için yaptığınız havale/EFT çıkışları hukuken riskli değildir, bunlar tüketim veya gider niteliğindedir ve vergi doğurmaz, MASAK açısından da problem oluşturmaz, asıl sorun yaşayan kişiler genellikle IBAN’ına sürekli farklı kişilerden ödeme alan, açıklaması olmayan veya e-ticaret geliri gibi görünen para girişleri olanlardır; babanızdan, amcanızdan, kuzeninizden gelen para, borç, destek, harçlık, iade gibi transferler ise düzenli ticari akışa dönüşmediği ve açıklaması makul olduğu sürece vergisel ve cezai bir risk doğurmaz, yani özetle harcama yapmak (para çıkışı) güvenlidir, sorun yaratan şey kaynağı ticari gibi görünen para girişleri