Kripto Dolandirılıcıgı ( BİLENLER KONUYA BAKABİLİR Mİ ?

Sistem üzerinde şüpheli görünen 100 TL bile aylarca hapis yatmana neden olabilir. Aslına bakarsan kriptopara, dolandırıcıların ana para birimi olduğu için başını belaya sokma riski daha yüksek. Ha aynı sorunu önceki yorumumda verdiğim örnekteki gibi bankacılıkta da yaşayabilirsin ama daha düşük bi ihtimal.

borsalara atmadıgın surece takıp edılemez zıncır uzerınde transfer oldugu gorunur fakat hangı cuzdana ve hangı cuzdandan geldıgı bulunamaz

cuzdanlar kendıne aıt sıfreleme yontemlerı ıle muhurludur oyle olsa cuzdanlarda guvenlık acıgı olusur

Ahmet mehmeti 1500 lira dolandırıyor sizdende 1500 liralık ürün alacak sizin ibanı atıyor ödemeyi alıyor sizdende ürünü alıyor eğer sattığınız ürün faturalı değilse ben ürün sattım ben kimseyi dolandırmadım diyemiyorsunuz.

Hocam bu yeni bir şey değil ki? BtcTURK'te de var aynısı ben kullanıyorum. Paranın kaynağı ve gönderen adı soyadı belirtmeniz gerekir. Eğer kendi adıma seçeneğini işaretlerseniz sorumluluğu direkt üzerine alabilirsiniz. Bakın şimdi size basit örneklerle adım adım anlatayım.
Bir insan ömrü boyunca parayı soğuk cüzdanda tutmaz, O parayla ekmek alamazsın kira ödeyemezsin. Soğuk cüzdana parayı gönderen kişi parayı nereden buldu? Bir borsadan kendi hesabına çekti.
Siber polis blokzincirde takip edebilir. Kaldı ki bu arkadaş muhtemelen cüzdanının arayüz programı ile internete bağlanıyor. şüpheli bir cüzdan adresinin hangi ip adreslerinden tetiklendiğini, hangi VPN servislerini kullandığını, o cüzdanla hangi web sitelerine (misal reklam paneline) bağlanıldığını veri analitiğiyle tespit edebilirler. Cüzdan adresi ile dijital kimlik bir noktada illaki kesişir.

Soğuk cüzdan vermen hiçbirşey değiştirmez direkt borsa adresini de kullanabilirsin.

Daha önce optimism arbitrum gibi ağlarda airdrop almış biri olarak net olarak şunu söyleyebilirim , Blockchain üzerinde herşey takip ediliyor örneğin multi hesapları yakalamak için soğuk cüzdanından kripto borsasına ne zaman para göndermiş ve miktarları inceleyerek multi hesapları bulurlardı.

Sen soğuk cüzdan verdiğini söylüyorsun ardından direkt borsa hesabına gönderiyosun. Soğuk cüzdanına gelen tutarların hepsi hangi borsaya gitmiş ve hangi adreslerden gelmiş hepsi belli. Gönderdiğin borsa adresinden kimliğinin tespiti kolayca yapılabilir.

Örneğin arkm uygulaması üzerine cüzdan hareketlerini takip edebilirsiniz. Kısaca para kirliyse soğuk cüzdan vermen birşey değiştirmez . Temiz insanlarla karşılaşmak başımızın hiç ağrımaması tek temennimiz

Bak sen kriptografi ile blokzincir sistemini karıştırıyorsun.
Blokzincirde gönderen cüzdan da alıcı cüzdanda kabak gibi ortadadır.
Cüzdanın yanlış hatırlamıyorsam 24 hanelik şifresi olur ama bu transferi gizlemek için değil cüzdandaki paranın çalınmasını engellemek için.
Yani sen tutupta 1 milyon dolar dedemden yadigar kalmış ben de geçen şifresini hatırladım dersen onu incelerler tabii ki. Ha soğuk cüzdanda duran para anonim olur zaten ama onun da kime ne faydası var

kendı eth cuzdan adresımı vercem eth var suan nerden geldıgını ve kım oldugumu soyler mısın

Ya hocam okuduğunu da mı anlamadın? Diyorum ki soğuk cüzdanda duran para anonimdir zaten ama bana transfer edersen bu parayı ve şüpheli işlem ise geçmişi incelenebilir.

Konuyla alakalı incelersiniz hocam: https://risk.yazilimcin.com