Eğer ki gönderenler hiç bilmediğiniz ve alakanız olmayan kişilerse buna dusting attack deniyor ve bir çok *********** tanımadıkları cüzdanlara ufak meblağlar göndererek siber araştırmaları zor hale getirmek amacıyla yapıyor. Doğrudan size daimi olarak transfer yapan bir cüzdan eğer ki bir fraud (dolandırıcılık) etiketli cüzdansa merkeziyetli borsalar aktarımları otomatik tespit eder ve sizi uzun vadede ilişkilendirebilir. Eğer ki bir riskli durumunuz varsa önce merkeziyetli borsa tarafından bakiye dondurulur ve kaynak veya transferlerle alakalı soru sorulur. Eğer ki şüpheli yada yasadışı bir faaliyete dahil değilseniz bu genelde sorun olmaz ama gelen transferler yasadışıysa MASAK'a bildirilir ve tarafınıza mutlaka ulaşırlar. Eğer ki size gönderilen bakiyelerle bir ilişkiniz yoksa yani Dusting Attack yaşıyorsanız bunu merkeziyetli borsaya bildirmelisiniz.