binance gate gibi kripto borsalarda p2p işlem yapmak

Question

Selamlar, bu tarz borsalarda %1 1.5 gibi kar oranlarıyla usdt alım satım işlemi yapmayı düşünüyorum fakat hukuki ve mali yönden bir sorun yaşarmıyım bu konuda bilgi sahibi olan varmı ?
Hesaplara günlük giren çıkan para ciddi oranlarda artacak, yada 3. partiyle işlem yapmamama rağmen kara para aklama olaylarına vb karışma ihtimali varmıdır ?

Kaannkabil · Answer

Bankadan ödeme aldığınız kişi ile usdt göndereceğiniz kişinin kesinlikle aynı olması gerekmekte. Wise, paypal gibi ödeme yöntemleri kullanacağınız için ayrıyeten şirket kurmanız gerekiyor veya bu hizmeti sağlayan arkadaşlardan hesap satın almanız gerekir. P2P karlı bir iş modeli, fakat belirttiğim gibi epeyde riskli. Genel müşterileriniz ingiltere üzerinden olur, kredi kartı ile usdt yatırma limitleri olduğu için mecburen p2p şeklinde işlem yapıyorlar.

bbadli · Answer

Kaannkabil adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Bankadan ödeme aldığınız kişi ile usdt göndereceğiniz kişinin kesinlikle aynı olması gerekmekte. Wise, paypal gibi ödeme yöntemleri kullanacağınız için ayrıyeten şirket kurmanız gerekiyor veya bu hizmeti sağlayan arkadaşlardan hesap satın almanız gerekir. P2P karlı bir iş modeli, fakat belirttiğim gibi epeyde riskli. Genel müşterileriniz ingiltere üzerinden olur, kredi kartı ile usdt yatırma limitleri olduğu için mecburen p2p şeklinde işlem yapıyorlar. 		TR kullanıcıları üzerinde işlem yapmayı düşünüyorum fakat dediğim gibi tek korktuğum şey hesaba günde 400 500 bin tl hacim olması

Kaannkabil · Answer

bbadli adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									TR kullanıcıları üzerinde işlem yapmayı düşünüyorum fakat dediğim gibi tek korktuğum şey hesaba günde 400 500 bin tl hacim olması 		TR kullanıcılarında yaparsanız kar edemezsiniz, yüklü işlemlerde vergi vermek durumundasınız vs TRde ki işlemlerin %90ı kara para.

bbadli · Answer

Kaannkabil adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Bankadan ödeme aldığınız kişi ile usdt göndereceğiniz kişinin kesinlikle aynı olması gerekmekte. Wise, paypal gibi ödeme yöntemleri kullanacağınız için ayrıyeten şirket kurmanız gerekiyor veya bu hizmeti sağlayan arkadaşlardan hesap satın almanız gerekir. P2P karlı bir iş modeli, fakat belirttiğim gibi epeyde riskli. Genel müşterileriniz ingiltere üzerinden olur, kredi kartı ile usdt yatırma limitleri olduğu için mecburen p2p şeklinde işlem yapıyorlar. 								Kaannkabil adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									TR kullanıcılarında yaparsanız kar edemezsiniz, yüklü işlemlerde vergi vermek durumundasınız vs TRde ki işlemlerin %90ı kara para. 		Ufak bir araştırma yaptım borsalardaki satıcıların tamamı kimlik telefon vb. onaylı kullanıcılar. Hesapları satın almadıkları bilinmiyor tabi. Bilemiyorum tek korkum yasal yönden karşıma sorun çıkması

Kaannkabil · Answer

bbadli adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Ufak bir araştırma yaptım borsalardaki satıcıların tamamı kimlik telefon vb. onaylı kullanıcılar. Hesapları satın almadıkları bilinmiyor tabi. Bilemiyorum tek korkum yasal yönden karşıma sorun çıkması 		Hocam zaten kimlik onayı var mecburen, fakat ödemeyi aldığınız kişi ile borsada ki kullanıcıların bilgilerinin uyuşması gerekli.

SEOPro · Answer

Mantıklı değil p2p de yüksek fiyat var al sat daha ucuz

bbadli · Answer

Kaannkabil adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Hocam zaten kimlik onayı var mecburen, fakat ödemeyi aldığınız kişi ile borsada ki kullanıcıların bilgilerinin uyuşması gerekli. 		Evet bir iki deneme yaptım. Satın alan kişilerle parayı hesaba gönderen kişiler tamamen aynı ondan yana bir sorun yok. Sorun o kişilerin para aklıyor olabilme ihtimali

bbadli · Answer

SEOPro adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Mantıklı değil p2p de yüksek fiyat var al sat daha ucuz 		İşlem başına %1 kazanç gayet iyi bi getiri bence.

Kaannkabil · Answer

bbadli adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Evet bir iki deneme yaptım. Satın alan kişilerle parayı hesaba gönderen kişiler tamamen aynı ondan yana bir sorun yok. Sorun o kişilerin para aklıyor olabilme ihtimali 		O sizin sorumluluğuzda olmuyor, sadece ödeme aldığınız hesapta ki kişiyle ödeme yaptığınız hesap farklı olursa sıkıntı yaşarsınız. TRde işlem yapacağınız için vergi vermek zorundasınız, o yüzden işten hiçbir şey kazanamazsınız.

SinerJJiTV · Answer

Kaannkabil adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									O sizin sorumluluğuzda olmuyor, sadece ödeme aldığınız hesapta ki kişiyle ödeme yaptığınız hesap farklı olursa sıkıntı yaşarsınız. TRde işlem yapacağınız için vergi vermek zorundasınız, o yüzden işten hiçbir şey kazanamazsınız. 		O nasıl kişinin sorumluluğunda olmuyor. Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama 75.000&#8378; yi geçen (tek ya da birden çok işlem) her müşteriniz için KYC yapıp işlemleri kayıt altında tutmanız gerekiyor. Masak tepenize biner. Ayrıca vergide kardan hesaplanır, bu mantıkla döviz bürolarınında kar etmemesi gerekir. Yanlış yönlendirmeyelim insanları lütfen.

Kaannkabil · Answer

SinerJJiTV adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									O nasıl kişinin sorumluluğunda olmuyor. Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama 75.000&#8378; yi geçen (tek ya da birden çok işlem) her müşteriniz için KYC yapıp işlemleri kayıt altında tutmanız gerekiyor. Masak tepenize biner. Ayrıca vergide kardan hesaplanır, bu mantıkla döviz bürolarınında kar etmemesi gerekir. Yanlış yönlendirmeyelim insanları lütfen. 		tmmdir &#128077;