Kripto borsalarından türk bankalarına atılan para hakkında

Question

Şimdi benim anlamadığım bir şey var arkadaşlar bu kripto para borsalarından banka hesaplarına çok fazla giriş çıkış olduğu zaman sıkıntı olmuyor mu ? Mesela insanlar başkasının bankasına para gönderip kripto para borsalarından coin alıyorlar bunlar şimdi belki sıkıntı olmayabilir ama sonradan herhangi bir sorun teşkil etmez mi siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz merak ettim ? Keyifli bir beyin fırtınası yapmak için bu konuyu açtım ?

Mesela aynen binancetr de günlük çekme limiti 10 milyon TL gunluk bu şekilde bankalara para giriş çıkışı olduğunda sorun yaşanyan vs var mı ?

Mesela aynen binancetr de günlük çekme limiti 10 milyon TL gunluk bu şekilde bankalara para giriş çıkışı olduğunda sorun yaşanyan vs var mı ?

BrooKs · Accepted Answer

jokerim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									İşte tam da bundan bahsediyorum mesela benim şirketim var ama o şirketimle alakalı bir iş değil bu bir şirket hesabı değil normal şahsi hesap buna kripto borsası ndan para gelmesi de göndermesi de sonradan sıkıntı olabilir gibi geliyor. Yani bakarsanız iki ucu boklu degnek gibi oluyor. 		Aynen öyle bunun bi açıklaması yok Klipto serbest ama klipto ile alışveriş yapmak yasak. Peki benim bankama borsadan para gelmiş bunu nasıl açıklayacagım? Açıklaması yok

Borsayı geçtim Şirket hesabı açıyosun her giren paraya fatura kesmen gerekiyo. E abicim benim birsürü arkadaşım alışveriş yapıyoruz bişey oluyo biribirimize para gönderiyoruz sağdan soldan para geliyo bişeyler okuyo ticaret harici. Bunu nasıl açıklayacagız? Açıklaması yok

Açıklamaya yazdır denilebilir açıklamaya yazmakla kurtulunuyosa ben bütün müşterilerime açıklamaya borç vs yazdırıyım. Bununda bi açıklaması yok. Yani saçma sapan bi sistem

lifebrand · Answer

Hesabında ki paranın kaynagı belli olduğu sürece sorun yaşamazsın. binanceTR 'den hesabına para geldi diyelim miktar yüklü banka bunu tutabilir, MASAK sizden bu paranın kaynagını talep edebilir. siz binanceTR dersiniz! bu sefer binanceTR hesabınızda olan paranın kaynagını sorar. kaynak belli ise sorun yok. ama kaynak belli değil ise o parayı şüpheli işlem olarak görür dondurabilir. vs vs vs vs

not: hesabınızda hiç 10.000.000 TL olmadı ise de o ayrı bir sorun.

not: hesabınızda hiç 10.000.000 TL olmadı ise de o ayrı bir sorun.

BrooKs · Answer

Bu sorunun cevabı çok muallak aslında. Şirkete olan kişilere klipto ile ticaret yapmak yasak ama diyelimki kliptoyu normal yoldan kazandın al sat yaparak vs.. şimdi incelemeye girsen bankana klipto hesabından para gelmiş olsa açıklamanı isteyecekler. Bu nasıl açıklanacak?

Şirketin olmasa bu sefer banka hesabına para girse yine sıkıntı bu seferde belkide diyeceklerki  sen ticaret yapıyosun bunuda açıklayamazsın. Saçma sapan bi iş yani

jokerim · Answer

lifebrand adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle

Hesabında ki paranın kaynagı belli olduğu sürece sorun yaşamazsın. binanceTR 'den hesabına para geldi diyelim miktar yüklü banka bunu tutabilir, MASAK sizden bu paranın kaynagını talep edebilir. siz binanceTR dersiniz! bu sefer binanceTR hesabınızda olan paranın kaynagını sorar. kaynak belli ise sorun yok. ama kaynak belli değil ise o parayı şüpheli işlem olarak görür dondurabilir. vs vs vs vs

not: hesabınızda hiç 10.000.000 TL olmadı ise de o ayrı bir sorun.

not: hesabınızda hiç 10.000.000 TL olmadı ise de o ayrı bir sorun. 		Paranın kaynağı derken mesela ben 1 milyon TL gönderdim iki gün sonra çektim 1.100.000 TL bunun bir kaynağı var oda benim zaten kendi hesabımdan gelmiş kendi hesabıma göndermişim .  Anladığım kadarıyla bu şekilde olursa bir sıkıntı olmaz diyorsunuz

jokerim · Answer

BrooKs adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle

Bu sorunun cevabı çok muallak aslında. Şirkete olan kişilere klipto ile ticaret yapmak yasak ama diyelimki kliptoyu normal yoldan kazandın al sat yaparak vs.. şimdi incelemeye girsen bankana klipto hesabından para gelmiş olsa açıklamanı isteyecekler. Bu nasıl açıklanacak?

Şirketin olmasa bu sefer banka hesabına para girse yine sıkıntı bu seferde belkide diyeceklerki sen ticaret yapıyosun bunuda açıklayamazsın. Saçma sapan bi iş yani

Şirketin olmasa bu sefer banka hesabına para girse yine sıkıntı bu seferde belkide diyeceklerki sen ticaret yapıyosun bunuda açıklayamazsın. Saçma sapan bi iş yani 		İşte tam da bundan bahsediyorum mesela benim şirketim var ama o şirketimle alakalı bir iş değil bu bir şirket hesabı değil normal şahsi hesap buna kripto borsası ndan para gelmesi de göndermesi de sonradan sıkıntı olabilir gibi geliyor. Yani bakarsanız iki ucu boklu degnek gibi oluyor.

lifebrand · Answer

jokerim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Paranın kaynağı derken mesela ben 1 milyon TL gönderdim iki gün sonra çektim 1.100.000 TL bunun bir kaynağı var oda benim zaten kendi hesabımdan gelmiş kendi hesabıma göndermişim . Anladığım kadarıyla bu şekilde olursa bir sıkıntı olmaz diyorsunuz 		1,100,000 TL 10.000.000 oldu ya işte o aradaki işlemleri kanıtlamanızı isteyebilir. bu yasal hakkı bunu hem banka hemde mali suçlar arastırma komisyonu talep edebilir.

mikbalavseren · Answer

https://www.isbank.com.tr/bankamizi-...ileri/fsmy.pdf
https://www.akbankinvestorrelations....Uyum/298/510/0

Banka hesabınız veya hesaplarınız kripto para borsalarına ait şirketler ile ilişkili ise, bankaların gözünde her zaman şüpheli bir müşterisiniz.

jokerim · Answer

lifebrand adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle

Hesabında ki paranın kaynagı belli olduğu sürece sorun yaşamazsın. binanceTR 'den hesabına para geldi diyelim miktar yüklü banka bunu tutabilir, MASAK sizden bu paranın kaynagını talep edebilir. siz binanceTR dersiniz! bu sefer binanceTR hesabınızda olan paranın kaynagını sorar. kaynak belli ise sorun yok. ama kaynak belli değil ise o parayı şüpheli işlem olarak görür dondurabilir. vs vs vs vs

not: hesabınızda hiç 10.000.000 TL olmadı ise de o ayrı bir sorun.