Hesabında ki paranın kaynagı belli olduğu sürece sorun yaşamazsın. binanceTR 'den hesabına para geldi diyelim miktar yüklü banka bunu tutabilir, MASAK sizden bu paranın kaynagını talep edebilir. siz binanceTR dersiniz! bu sefer binanceTR hesabınızda olan paranın kaynagını sorar. kaynak belli ise sorun yok. ama kaynak belli değil ise o parayı şüpheli işlem olarak görür dondurabilir. vs vs vs vs
not: hesabınızda hiç 10.000.000 TL olmadı ise de o ayrı bir sorun.
Paranın kaynağı derken mesela ben 1 milyon TL gönderdim iki gün sonra çektim 1.100.000 TL bunun bir kaynağı var oda benim zaten kendi hesabımdan gelmiş kendi hesabıma göndermişim . Anladığım kadarıyla bu şekilde olursa bir sıkıntı olmaz diyorsunuz