Paranın kaynağı derken mesela ben 1 milyon TL gönderdim iki gün sonra çektim 1.100.000 TL bunun bir kaynağı var oda benim zaten kendi hesabımdan gelmiş kendi hesabıma göndermişim . Anladığım kadarıyla bu şekilde olursa bir sıkıntı olmaz diyorsunuz
1,100,000 TL 10.000.000 oldu ya işte o aradaki işlemleri kanıtlamanızı isteyebilir. bu yasal hakkı bunu hem banka hemde mali suçlar arastırma komisyonu talep edebilir.