Bitcoin Denetlenebiliyor mu ?

Merhaba arkadaşlar, memur veya mali müşavir olan arkadaşlarımız daha bilgili olacağını düşünüyorum bu konu hakkında. Bitcoin transferleri denetlenebiliyor mu acaba ?

Bitcoin işlemleri MASAK tarafından takip edilemez. Ancak Bitcoin işlemleri tamamen anonim de değildir. Blockchain üzerinden transferler, alım satımlar görüntülenebilir. Eğer anonim kalmaksa amaç bunun için bazı yönergeleri yerine getirmek gerekiyor. Örneğin borsalar yerine Blockchain'den bir cüzdan açıp oradan işlem gerçekleştirmek gibi, farklı şeyler de var ancak suça yönlendirme işlevi görmemesi adına burada belirtmeyeceğim.

Vergisel ve devlet denetimlerinden müstesna olsa bile, borsalardan yapılan BTC işlemleri direkt anonim ve gizlilik kapsamında değildir.

@samo123;

Arkadaşımızında dediği gibi bitcoin hareketleri public olarak görülebilmekte izlenebilmektedir, üstelik borsalar üzerinde kimlik bilgilerinizle kayıt olarak açmış olduğunuz cüzdan hesaplarıda kimliğinizle ilişkili halde borsalar üzerinde durmaktadır. Devlet herhangi bir siber olay ve ya anomaly durumlarında borsalara başvurarak kimliğinizi elde edebilmektedir. Bunun garantisini size kimse veremez. Bitcoin işlemlerini anonymize eden servisler bulunsada benim burda önerim Monero(XMR) kullanmak olacaktır yapılan her işlem için benzersiz cüzdan adresleri oluşturarak takip edilmesini çok zorlaştırmaktadır. Diğer bir noktası RCT denilen işlem imzalama onaylama sistemiyle her miktardaki işlemi, anonim gruplar tarafından aynı miktarda coin işlemi şeklinde imzalayarak izlenmeyi imkansız hale getirmektedir. Bir çok başka mahremiyet özelliği olup, değeride yüksek mining yapılabilecek bir coindir. Bir araştırmanızı tavsiye ederim.