Bitcoin işlemleri MASAK tarafından takip edilemez. Ancak Bitcoin işlemleri tamamen anonim de değildir. Blockchain üzerinden transferler, alım satımlar görüntülenebilir. Eğer anonim kalmaksa amaç bunun için bazı yönergeleri yerine getirmek gerekiyor. Örneğin borsalar yerine Blockchain'den bir cüzdan açıp oradan işlem gerçekleştirmek gibi, farklı şeyler de var ancak suça yönlendirme işlevi görmemesi adına burada belirtmeyeceğim.

Vergisel ve devlet denetimlerinden müstesna olsa bile, borsalardan yapılan BTC işlemleri direkt anonim ve gizlilik kapsamında değildir.