Wise, Türkiye’deki kullanıcılara para gönderme kısıtlaması getirdi

Wise son zamanlarda "AML Uyumluluk Denetimi" sorunları ile savaşıyor. Bu yaşananların Türk Lirası'ndaki dalgalanmalar ile ilgisi yok.

size yazar, bana yarar

Hocam bu sanırım Kurumsal Hesapları kapsamıyor zaten. Tabii yanılmıyorsam.

Hocam bu sanırım Kurumsal Hesapları kapsamıyor zaten. Tabii yanılmıyorsam.

Evet kapsamıyor.

Hesap hareketleri ile mali profili uyuşmayan herkesi ilgilendirebilir. Kurumsal hesaplar, AML ve KYT süreçlerinden hariç tutulabilir diye bir durum yok. Beklenmedik bir anda, kurumsal hesap sahiplerinden de belge veya açıklama isteyebilirler. Şirkete ait fonların nasıl kullanıldığı, nasıl elde edildiği, nerelere aktarıldığı, düzenleyici kuruluşlar tarafından mali yaptırımlar ile bağlantılı olup olmadığı önemlidir.

Faturalı ve vergisini ödediğimiz paranında hesabını bize soracaklar değil ya

Faturalı ve vergisini ödediğimiz paranında hesabını bize soracaklar değil ya

Süreç her zaman için bu şekilde işlemeyebilir. UK kayıtlı şirket sahiplerinin birtakım sorumlulukları vardır. Bir müşteri ile iş ilişkisi kurulduğunda, kara para aklama veya terörün finansmanından şüphelenildiğinde, daha önce edindiğiniz bir müşterinin kimlik bilgileri hakkında şüpheleriniz olduğunda, mevcut müşteriler için koşullar değiştiğinde, 10 bin EUR veya üzeri bir tutarda bir tedarikçiye ödeme yaptığınızda, 10 bin EUR veya üzeri bir tutarda ara sıra işlemler gerçekleştirdiğinizde, müşteri durum tespiti önlemlerini uygulamanız gereklidir. Aynı zamanda, AB tarafından tanımlanan yüksek riskli üçüncü bir ülkeden (Afganistan, Suriye, İran, Kuzey Kore, Burkina Faso, Haiti, Mali, Fas, Ürdün, Filipinler ve diğer ülkeler) bir kişiyle işlem yaptığınızda gelişmiş durum tespiti uygulamanız gerekiyor.