Hesap hareketleri ile mali profili uyuşmayan herkesi ilgilendirebilir. Kurumsal hesaplar, AML ve KYT süreçlerinden hariç tutulabilir diye bir durum yok. Beklenmedik bir anda, kurumsal hesap sahiplerinden de belge veya açıklama isteyebilirler. Şirkete ait fonların nasıl kullanıldığı, nasıl elde edildiği, nerelere aktarıldığı, düzenleyici kuruluşlar tarafından mali yaptırımlar ile bağlantılı olup olmadığı önemlidir.