Süreç her zaman için bu şekilde işlemeyebilir. UK kayıtlı şirket sahiplerinin birtakım sorumlulukları vardır. Bir müşteri ile iş ilişkisi kurulduğunda, kara para aklama veya terörün finansmanından şüphelenildiğinde, daha önce edindiğiniz bir müşterinin kimlik bilgileri hakkında şüpheleriniz olduğunda, mevcut müşteriler için koşullar değiştiğinde, 10 bin EUR veya üzeri bir tutarda bir tedarikçiye ödeme yaptığınızda, 10 bin EUR veya üzeri bir tutarda ara sıra işlemler gerçekleştirdiğinizde, müşteri durum tespiti önlemlerini uygulamanız gereklidir. Aynı zamanda, AB tarafından tanımlanan yüksek riskli üçüncü bir ülkeden (Afganistan, Suriye, İran, Kuzey Kore, Burkina Faso, Haiti, Mali, Fas, Ürdün, Filipinler ve diğer ülkeler) bir kişiyle işlem yaptığınızda gelişmiş durum tespiti uygulamanız gerekiyor.