Para Transferine Aracılık Hakkında (Banka Hesabı)

Para Transferine Aracılık Hakkında (Banka Hesabı)

Merhaba, forumda sıkça gördüğüm konulardan biri hakkında başımdan geçen olayı anlatarak bir bilgilendirme yapmak istiyorum.
Sizlerde görüyorsunuz ki sıklıkla “Garanti to İşbank”, “Ziraat’ten Akbank’a” tarzında başlıklarla konu açılıyor. Öncelikle söylemek istediğim kesinlikle daha önce iş yapmadığınız ve tanıyıp güvenmediğiniz kişilere aracılık yapmayın hatta mümkünse kimseye bu konuda aracılık yapıp kazanacağınız 5-10 lira için başınıza iş açmayın.
Gelen ödeme bahis firmasından gelen paralar, çalıntı karttan çekilen paralar, telefon dolandırıcılıklarıyla kişi üzerine kredi çekerek veya farklı yollarla elde edilen paralar ve bir çok daha yasal olmayan yollardan elde edilen haksız kazançlar, aklanmaya çalışan paralar olabilir.
Bir başkasına banka hesabını kullandırmak başlı başına bir suçtur bu konuda forumdaki avukat arkadaşlarda gerekli açıklamayı yapabilir. Dijital kısmı geçip farklı bahanelerle(İstanbul’da değilim şu telefonu kontrol edip alabilir misin? Ücreti sana göndereyim sen bana telefonu gönder.) gibi bir ürün almak için aracılık yapmanız dahi istenebilir. Böyle şeylere daima temkinli yaklaşın ve kesinlikle aracılık etmeyin derim.
“Yerine getirdiğiniz ve oldukça masum olduğunu düşündüğünüz bu rica hayatınızı uzun süreli bir kaosa sokabilir, 10 yıldan fazla hapis cezası ile yargılanabilir, tutuklanabilir ve hatta mahkum olabilirsiniz. Nasıl mı? Bankadan arkadaşınız için geldiğini düşündüğünüz ve çekerek ona teslim ettiğiniz para, internet üzerinden onun tarafından dolandırılan ve hesap bilgileri haksız şekilde temin edilen-çalınan şahısların banka hesabından gönderilmiş olabilir. Bu durumda ************** konusu paranın gönderildiği banka hesabı şahsınıza ait olduğu ve parayı banka şubesine gidip imza atarak veya atm den kameralar önünde bizzat çektiğiniz için olayın ilk ve belki de tek şüphelisi siz olacaksınız. Sizin banka hesabınızı da kullanarak başkalarını dolandıran kişi ortadan kaybolacağı için muhtemelen size söylediği adı dahi gerçek dışı olacağı ve piyasada açık hat olarak tabir edilen veya yine başkasının kimlik fotokopisi kullanılarak bilgisi dışında alınmış bir hat kullandığı için ona ulaşamayacaksınız. Dahası bu kişinin resmi makamlarca bulunması da oldukça zor olacağı için savunmanıza itibar edilmeyecek ve böyle bir savunmayı uydurduğunuz düşünülebilecektir. Diğer bir deyişle hakkınızda dava açılıp oldukça ciddi suçlamalarla sanık sıfatı ile yargılanabilirsiniz.”
Bu süreç hemen sonuçlanacak ve haberdar olacağınız bir süreç değildir. Hakkınızda suç duyurusu oluştuktan sonra sizin haberiniz olması bir hayli zaman alıyor.
Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların çoğunda “nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılanacağınızıda unutmayın. Detay vermek istemediğim benzeri bir olay başıma geldi ve şu an mağdur kişiye 110.000 TL ödeyerek zararını karşılayıp etkin pişmanlıktan yararlanacağım. Sanırım bu şekilde iş mahkemeye taşınmayacak ve karşı taraf suç duyurusunu geri alacak.

sonuna kadar katılıyorum zamanında bende aynıı işlemi yapmıştım.
parayı bana yollayan kişi mağdur olan kişi fakat benim bundan hakkıma dava açılana kadar haberim olmuyor.
banka transfer işlemi yaptığım kişi kendi banka hesabım diyince pek problem etmedim.
ama kendisi de başkasını d*landırıyor ve suç bana kaldı
dava hala devam ediyor.
5-10 TL için gerçekten hiç yapmayın başınıza bela almayın.

Bu konuda bilinçlenmek, bilinçlendirmek gerekiyor. Yılların birikimi, alın teri bir insaniyet yapmak için uçtu gitti. Henüz ifadeye çağrılmadım bile erken davranım parayı ödersem kamu davasına dönüşmeden kurtulabileceğimi düşündüm bir kaç avukatla da görüştüm. Zararı karşılamazsam cezai yaptırım uygulana biliyor. Dava açıldıktan sonra karşılarsam kesilen cezanın yarısını indirim alabiliyorum. Tamamını ödediğimde mağdura sorulmaksızın indirim yapılıyor ama 108.999 tl ödesem mağdurun onayı alınıyor.

hocam ne kadarlık bir işlem için bu kadar ödeme yapmanız gerekiyor acaba ? Bir de ne iş yaptınız hocam yani bu dediğiniz tutarda internet üzerinden ne işlemi yapılır ki yüz yüze gelmeden. Yoksa bu tutar ceza mı tam anlayamadım

Geçmiş olsun hocam, inanın üzüldüm İnşallah telafi edersiniz.

Hocam kolay değil bu işler.
Yazdıklarınıza harfiyyen katılıyorum yalnız 110k para nedir hocam.Sizin elinizde hiç mi kanıt yok? Belki de karsı taraf size kumpas kuruyor.Sizde hemen polis,adliye,avukat,hakim falan deyince yelkenleri suya indirmissiniz heralde. Boru mu bu hocam o paraya suçu üzerine alıp içerde bile yatan adamlar çıkar. Ne iş yaptınız bilmiyorum ama sizi olay büyümesin falan diye sanırım baya tırsıtmışlar.Geçmiş olsun.

masak'ta hersey cıkıyor, farklı bankalar farklı ıbanlarda olsa herhangı bırsey degısmıyor.masak raporunda tum akrabalarınızın ve sızın butun transferlerınız dırek cıkıyor, takıpte olan bırısı varsa ve ıslem yaptıysanız, sızıde o zaman goruyorlar

Hocam bir arkadaşım rica etti, rent a car galeri gibi işler yapıyorlardı arsa satışı olacağını söyledi bankalarla problemi var diye benden rica etti sözde. banada öyle felekten bir gece yaparız teklifi yaptı bende kabul ettim. Dolandırılan miktar 110k benim bu işten kurtulabilmem için karşı tarafın parasını ödemem gerekiyor.

İnşallah hocam

Kamera görüntüleri var benim kartımdan para çekilirken kuyumcudan altın alıyorlar ve akbank ekspress atmden 50bin nakit çekiyorlar ama kamera görüntüleri bir işe yaramıyor çünkü bende bu çetenin içine dahil olabilirim. Aslında ben onları tırsıttım 3 kişi var bu işin içinde baya bir sıkıntı yaşadık sonucunda 60ksını onlardan alacağım ama 50k yine bana g....
Bu benim bir işime yaramaz ki..

hocam çok geçmiş olsun peki bu durum ne kadar sonra farkedıldı acaba sızın tarafınızdan yanı. Ne zaman dava suc duyurusunda bulunuldu.Yıllar önce bende bir araba alım satım işlemi yaptım bu sekılde ben yapmadım benım ustumden yaptılar ama 5 yıl falan gectı bu saatten sonra bısey olmaz heralde