Para Transferine Aracılık Hakkında (Banka Hesabı)

Merhaba, forumda sıkça gördüğüm konulardan biri hakkında başımdan geçen olayı anlatarak bir bilgilendirme yapmak istiyorum.
Sizlerde görüyorsunuz ki sıklıkla “Garanti to İşbank”, “Ziraat’ten Akbank’a” tarzında başlıklarla konu açılıyor. Öncelikle söylemek istediğim kesinlikle daha önce iş yapmadığınız ve tanıyıp güvenmediğiniz kişilere aracılık yapmayın hatta mümkünse kimseye bu konuda aracılık yapıp kazanacağınız 5-10 lira için başınıza iş açmayın.
Gelen ödeme bahis firmasından gelen paralar, çalıntı karttan çekilen paralar, telefon dolandırıcılıklarıyla kişi üzerine kredi çekerek veya farklı yollarla elde edilen paralar ve bir çok daha yasal olmayan yollardan elde edilen haksız kazançlar, aklanmaya çalışan paralar olabilir.
Bir başkasına banka hesabını kullandırmak başlı başına bir suçtur bu konuda forumdaki avukat arkadaşlarda gerekli açıklamayı yapabilir. Dijital kısmı geçip farklı bahanelerle(İstanbul’da değilim şu telefonu kontrol edip alabilir misin? Ücreti sana göndereyim sen bana telefonu gönder.) gibi bir ürün almak için aracılık yapmanız dahi istenebilir. Böyle şeylere daima temkinli yaklaşın ve kesinlikle aracılık etmeyin derim.
“Yerine getirdiğiniz ve oldukça masum olduğunu düşündüğünüz bu rica hayatınızı uzun süreli bir kaosa sokabilir, 10 yıldan fazla hapis cezası ile yargılanabilir, tutuklanabilir ve hatta mahkum olabilirsiniz. Nasıl mı? Bankadan arkadaşınız için geldiğini düşündüğünüz ve çekerek ona teslim ettiğiniz para, internet üzerinden onun tarafından dolandırılan ve hesap bilgileri haksız şekilde temin edilen-çalınan şahısların banka hesabından gönderilmiş olabilir. Bu durumda ************** konusu paranın gönderildiği banka hesabı şahsınıza ait olduğu ve parayı banka şubesine gidip imza atarak veya atm den kameralar önünde bizzat çektiğiniz için olayın ilk ve belki de tek şüphelisi siz olacaksınız. Sizin banka hesabınızı da kullanarak başkalarını dolandıran kişi ortadan kaybolacağı için muhtemelen size söylediği adı dahi gerçek dışı olacağı ve piyasada açık hat olarak tabir edilen veya yine başkasının kimlik fotokopisi kullanılarak bilgisi dışında alınmış bir hat kullandığı için ona ulaşamayacaksınız. Dahası bu kişinin resmi makamlarca bulunması da oldukça zor olacağı için savunmanıza itibar edilmeyecek ve böyle bir savunmayı uydurduğunuz düşünülebilecektir. Diğer bir deyişle hakkınızda dava açılıp oldukça ciddi suçlamalarla sanık sıfatı ile yargılanabilirsiniz.”
Bu süreç hemen sonuçlanacak ve haberdar olacağınız bir süreç değildir. Hakkınızda suç duyurusu oluştuktan sonra sizin haberiniz olması bir hayli zaman alıyor.
Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların çoğunda “nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılanacağınızıda unutmayın. Detay vermek istemediğim benzeri bir olay başıma geldi ve şu an mağdur kişiye 110.000 TL ödeyerek zararını karşılayıp etkin pişmanlıktan yararlanacağım. Sanırım bu şekilde iş mahkemeye taşınmayacak ve karşı taraf suç duyurusunu geri alacak.