Binance Global Şüpheli İşlem Olayı

Merhaba,

Dün para çekememe konusunda bir konu açmıştım. Konuda 2. bir mesaj atamadığım için fikir almak adına yeni bir konu açıyorum.

Binance müşteri temsilcisi ticaret yaptığımıza dair kanıtlar istiyor. İlk başta web sitesi yaptığımızı söylemiştik.

Riske atmamak için mantıklı yorumlar istiyorum. Gönderim yapan hesap sanırım şüpheli işlemlere takılan bir hesap. Parayı gönderene şu an ulaşamadığım için istenen bilgiler elimde yok.

Konuşma kayıtlarından hesabı gönderen kişinin adı soyadı ve borsası da isteniyor.

Müşteri temsilcisine bunun bir ticaret olduğunu, karşı tarafı tanımadığımızı söylemize rağmen yine aynı bilgiler isteniyor.

Gelen para önemli değil ama içeride olan yatırımlık coin bakiyesi kabarık. Ben kuzenimin hesabında 5000 dolar var sanıyordum ama daha yüksek bir tutar içerideymiş. Normalde bu hesapta transfer işlemi yapılmıyor. Yalnızca alım satım işlemleri için kullanıyorlar.

Gönderen hesap bilgilerinin elimde olmadığını, alamadığımı söylemem hesabı riske atar mı iyice? Nasıl bir yol izlemeliyim sizce?

**********

GÜNCELLEME

Zor oldu ama ikna edip kaldırabildik incelemeyi.

Riske atar muhtemelen hesabı kapatırlar. O gelen tutarı sana verirler mi sanmam ama hesaptaki önceki tutarı alırsın diye umuyorum. Tabi hesaptaki önceki tutar içinde soruşturma yapalım derlerse geçmiş olsun.

Dediğim gibi gelen tutar çok önemli değil. İçerideki bakiyenin %10u bile değil.

Önceki tutarı almamız yüksekse eğer istenilen bilgilere erişemediğim yanıtını vereceğim. Gerçi 14 gün içerisinde cevap da vermemiz lazım da. Diğer tutarlar transferlerden değil alım satımdan olduğundan o tarafa yansımaz gibi geliyor bir taraftan da.

Bu durumda Binance’in talep ettiği bilgiler, kara para aklamayı önlemeye yönelik uluslararası düzenlemeler (AML/KYC) çerçevesinde, özellikle şüpheli işlemler tespit edildiğinde standart bir prosedürdür; bu nedenle paranın kaynağı, işlemin ticari mahiyeti ve tarafların kimliği gibi hususların belgelenmesi istenir. Eğer para transferi bir ürün veya hizmet karşılığı yapıldıysa ve siz göndericiyi tanımıyor, işlem geçmişini kanıtlayamıyorsanız, “ticaret” savunması inandırıcılığını yitirir ve platform, kara para aklama şüphesiyle hesaba kalıcı kısıtlama getirebilir. Bu nedenle, mümkünse göndericiyle iletişime geçerek işlemle ilgili yazışma ve kanıtları temin etmeye çalışmalı, aksi hâlde sadece borsa içi yatırım amaçlı kullanım olduğuna ve işlemin kullanıcı bilgisi dışında gerçekleştiğine dair açık ve tutarlı bir beyan sunulmalıdır. Hesap sahibinin mağduriyet yaşamaması için bir avukat desteğiyle resmi bir açıklama hazırlanması da önemle tavsiye ederim

Atar, binance bu konularda net cevap ve kanıt ister. Genelde kalıcı olarak kapatmıyorlar benzer bir durum benim başıma gelmişti, şikayette bulunan kişiye yasal yollara başvurup kendilerine iletmelerini istiyorlar. Eğer kişi 30 gündü sanırım bu süreçte yasal bir yola başvurmazsa hesabı daha fazla kilitli tutmuyorlar. Benimki kendiliğinden açılmıştı 1 ay sonra ama şüpheli işlem $25 civarıydı benim içerideki bakiyem $50k bandındaydı.
Tabi ki tutma hakları var karşı taraftan ikna edici kanıtlar gelirse hesabı tutabilirler yada yasal sürece giderse olay süreç sonuçlanana kadar beklemen gerekir.

Geçmiş olsun demek ki tr borsalarına aktarılan aktarılmaya çalışılan paralar için artık sık sık gelir bilgisi talep edecek. İki konunuzdan çıkacak ortak fikir" sadece kripto alım satım kazançlarınızı çekmek için Tr borsalarını kullanıp ticari ödemeleri kripto dışı yerlere aktarıp getirmek ".

Binance TR deseniz anlarım, gelen 1$ bile hesabını soruyorlar ama global niye böyle yaptı bilmiyorum.

benim de binance tr hesabı kapattılar, allahtan içinde 100 tl felan kalmıştı.

kripto ile ödeme asla almıyorum alırsam da soğuk cüzdana çekerim. borsalara asla atmam artık hele ki türk borsaları ya da borsaların türkiye sitelerine

p2p ile çevirmeye çalışın dicem ama ona da engel koymuşlardır

global ama trye withdraw çekimi talebinden sonra kilitlemişler.

Merak ettiğim kısım şu aslında hocam. Gelen X para transferi yüzünden daha önceki işlemleri bir tutarak diğer parayı da alırlar mı?

Şimdi fatura keseyim diyorum adam ortada yok fatura da kesemiyorum işleme. Karşı tarafın şikayet ettiğini düşünmüyorum henüz çünkü transfer gelir gelmez 1 dakika içerisinde çekip talebi verdik ama direkt şüpheliye attı. Şikayetsiz genel bir takibe takıldı sanırım.