Bu durumda Binancein talep ettiği bilgiler, kara para aklamayı önlemeye yönelik uluslararası düzenlemeler (AML/KYC) çerçevesinde, özellikle şüpheli işlemler tespit edildiğinde standart bir prosedürdür; bu nedenle paranın kaynağı, işlemin ticari mahiyeti ve tarafların kimliği gibi hususların belgelenmesi istenir. Eğer para transferi bir ürün veya hizmet karşılığı yapıldıysa ve siz göndericiyi tanımıyor, işlem geçmişini kanıtlayamıyorsanız, ticaret savunması inandırıcılığını yitirir ve platform, kara para aklama şüphesiyle hesaba kalıcı kısıtlama getirebilir. Bu nedenle, mümkünse göndericiyle iletişime geçerek işlemle ilgili yazışma ve kanıtları temin etmeye çalışmalı, aksi hâlde sadece borsa içi yatırım amaçlı kullanım olduğuna ve işlemin kullanıcı bilgisi dışında gerçekleştiğine dair açık ve tutarlı bir beyan sunulmalıdır. Hesap sahibinin mağduriyet yaşamaması için bir avukat desteğiyle resmi bir açıklama hazırlanması da önemle tavsiye ederim