• 21-05-2026, 15:03:05
    #1
    Merhaba, bir miktar para çekecektim ve ben para çekerken beyanları genelde saçma sapan dolduruyordum (hatalıyım). En son para çekme işlemim engellendi ve desteğe yazmak zorunda kaldım. hesabından paranı çek hesabını kapatacağız dediler.



    kısaca paranı çek ve git dediler ve çektikten sonra hesabımı kapattılar.

    1) Hesabım kapandı herhangi bir masak takibi falan mı başlatıldı, yasal bir durum?
    2) Ödemeler farklı cüzdanlardan geldiği için mi kapatıldı?
    3) Beyanlar saçma sapan doldurulduğu için mi kapatıldı?

    sadece bilgili arkadaşlarımdan yorum bekliyorum r10+ iyi forumlar.
  • 21-05-2026, 15:08:40
    #2
    Şüpheli İşlem" Olarak Değerlendirilmesi muhtemel
    Sizin "saçma sapan" ya da rastgele doldurduğunuz beyanlar, borsanın otomatik risk izleme algoritmaları veya uyum (compliance) departmanı tarafından "şüpheli işlem" (STR - Suspicious Transaction Report) olarak bayraklanmıştır.
    Finansal kurumlar, bir kullanıcının işlemlerinin amacını net olarak anlayamazsa veya kullanıcı tutarsız/yanıltıcı beyanlarda bulunursa, sistemi manipüle ettiğinizi ya da yasa dışı bir finansal aktiviteyi (bahis, kayıt dışı ticaret, başkası adına para taşıma vb.) gizlemeye çalıştığınızı varsayarlar.
  • 21-05-2026, 15:09:43
    #3
    Fnr34 adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Şüpheli İşlem" Olarak Değerlendirilmesi muhtemel
    Sizin "saçma sapan" ya da rastgele doldurduğunuz beyanlar, borsanın otomatik risk izleme algoritmaları veya uyum (compliance) departmanı tarafından "şüpheli işlem" (STR - Suspicious Transaction Report) olarak bayraklanmıştır.
    Finansal kurumlar, bir kullanıcının işlemlerinin amacını net olarak anlayamazsa veya kullanıcı tutarsız/yanıltıcı beyanlarda bulunursa, sistemi manipüle ettiğinizi ya da yasa dışı bir finansal aktiviteyi (bahis, kayıt dışı ticaret, başkası adına para taşıma vb.) gizlemeye çalıştığınızı varsayarlar.

    Hesap kapama dışında bir sonucu olur mu? paramı çekmem için olanak sağladılar
  • 21-05-2026, 15:12:45
    #4
    SametKarakus adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Hesap kapama dışında bir sonucu olur mu? paramı çekmem için olanak sağladılar
    Herhangi bir farklı sonuç beklemiyorum. Çünkü banka hesabı kapanan insanlarla benzer eş değer. Benim 2 banka hesabim kapatılmıştı. Herhangi sorun yaşamadım .
  • 21-05-2026, 15:12:48
    #5
    Hocam açtıgım konuya bakın 1 hafta önce benim hesabımda kapatıldı aynı sizin gibi hiç birşey olmuyor korkmayın paranızı alın gidin dediler sözleşme onaylarken onayladığımız bir kaç maddede dedikleri gibi müşteri seçebiliriz ve hesaplarınızı kapatabiliriz gibi bir madde var sorguladım ve aynı sizin gibi benide yolladılar büyük ihtimal yaptığım işlem açıklamaları ama sadece telegram ton cüzdanımdan aktarım yapıyordum ne alaka bilmiyorum şikayet varda bunun gibi tonlarca şikayet Çar
  • 21-05-2026, 15:14:10
    #6
    mikatr kaç k ?