Şüpheli İşlem" Olarak Değerlendirilmesi muhtemel
Sizin "saçma sapan" ya da rastgele doldurduğunuz beyanlar, borsanın otomatik risk izleme algoritmaları veya uyum (compliance) departmanı tarafından "şüpheli işlem" (STR - Suspicious Transaction Report) olarak bayraklanmıştır.
Finansal kurumlar, bir kullanıcının işlemlerinin amacını net olarak anlayamazsa veya kullanıcı tutarsız/yanıltıcı beyanlarda bulunursa, sistemi manipüle ettiğinizi ya da yasa dışı bir finansal aktiviteyi (bahis, kayıt dışı ticaret, başkası adına para taşıma vb.) gizlemeye çalıştığınızı varsayarlar.