crypto vb bozumcular hk

Aklımdaki sistem şu.
1500$ Üzeri işlemler için otomatiğe dökeceğim sistemde KYC şart olacak kişi bana selfieli şekilde gönderim yapıp iban sahibi ile kimlik kişisi aynı olmadığı sürece red yiyip işlemi yapılmayacak.

zannetmiyorum. r10 da kayıt olmadan aylar öncesinde bende bozum için birisine ulaşmıştım 100 dolar için benden kimlik istedi şahsi olarak.

Evet geliri var ama şunu da unutmamak lazım üstteki arkadaşında dediği gibi paranın kaynağı önemli olan

örneğin x kişisi size yazdı kripto istiyor ve ödeme c kişisinden gelecek arkadaşım atcak dedi kuzenim atcak dedi bi yalan uydurdu ve ödeme geldi diyelim sizde x kişinin verdiği kripto hesabına ödeme geçtiniz geçmiş olsun C kişisi mahkemeye verir sizi ve x kişiye attığınız kriptoyu alamazsınız ama C kişi ödemeyi size geçtiği için parayı mahkemede çatır çutur delillerle alır ( - ye girdiniz + mahkemeler ve dosya masrafları )

Mesela kripto to İban dediğimiz kripto alıp ibana geçme olayı x kişiden kripto aldınız diyelim bu para dolandırıcıktan geldi adam soğuk cüzdandan atabilir size veya da dolandıran kişi atar x kişi de kendi atmış gibi gösterebilir x kişisi İban atar ödeme geçtiğinizde dolandırılan kişi şikayet ederse Egerki borsaya düştü ise para geri alır dava ile ve borsa hesabınız çöp olur

örneğin başka bir örnekte de hersey düzgün güvenli biri diyelim adam size usdt ( trc20 ) adres attı siz ona gidip yanlısıkla usdt ( bep20 ) den attınız para çöp oldu Gene -

bir başka deyişle de adam sizi dolandırdı gene -
Hadi hersey doğru diyelim borsadan veya cüzdanınızdan adres kopyaladınız xxxx adres çıktı diyelim gönderen kişiye attığınızda xxxc olarak çıktı diyelim ve adam yolladı size gelmedi para bu gene sizin suçunuz olur dikkat edilmesi çok etken var daha böyle birçok örnek vs sayabilirim

Hocam kimlik istersin,bunları data yapar yıllarca işlem özeti ile de tutarsın ama mahkemeye çıktığın anda hangi sıfat ile bende kyc bilgisi mevcut diyebilirsin ki veya karşıdaki kişi hayır ben bu adamı tanımıyorum benim kimlik bilgilerim bu kişide ne arıyor diye suç duyurusunda bulunursa ekstra suç işlemiş olursun...

Resmi bir kurum değilseniz,devletten aracılık izni almadıysanız yerden bulduğun kimlik fotokopisi ile arasında bir fark yoktur kanunen...

bana bu örnekleri önemli olanları mesaj yoluyla yazarsan çok sevinirim adımımızı ona göre atıp önlem alalım.

hocam yazmışım zaten örnek vererek zaten bu sadece kripto bozanlar veya kripto atıp tl atanlar için geçerli

ayriyetten bozum işlemi için tl alsan bile kyc şart oluyor bunu da lap diye alamazsın devlet onaylı olması gerek

Ne ücret olur ise olsun kimlik onayi yapın. Odemeyi gönderen iban sahibi ile kimlik eşleşsin.

Kktc limanda şirket lazım yada vergi muafiyeti olan bir yerde..

Sonuç olarak tehlikeli bir iş, her aldığınız ödemenin ve kriptodan yaptığınızın herşeyini teker teker arşivlemeniz laxım.

Ödeme ibanı, iban sahibi, sahibin kimliği, ödeme yaptığınız kripto cüzdan, kripto ödeme ile ilgili diğer bilgiler falan.. Bunların hepsi arşivlenmeli..

Hocam malesef p2p olaylarından dolayı şuan mahkemede uğraşıyorum.Para gönderen kişi *********** çıktı.Neyseki p2p delilleri var.