Hocam kimlik istersin,bunları data yapar yıllarca işlem özeti ile de tutarsın ama mahkemeye çıktığın anda hangi sıfat ile bende kyc bilgisi mevcut diyebilirsin ki veya karşıdaki kişi hayır ben bu adamı tanımıyorum benim kimlik bilgilerim bu kişide ne arıyor diye suç duyurusunda bulunursa ekstra suç işlemiş olursun...
Resmi bir kurum değilseniz,devletten aracılık izni almadıysanız yerden bulduğun kimlik fotokopisi ile arasında bir fark yoktur kanunen...
Aklımdaki sistem şu.
1500$ Üzeri işlemler için otomatiğe dökeceğim sistemde KYC şart olacak kişi bana selfieli şekilde gönderim yapıp iban sahibi ile kimlik kişisi aynı olmadığı sürece red yiyip işlemi yapılmayacak.
zannetmiyorum. r10 da kayıt olmadan aylar öncesinde bende bozum için birisine ulaşmıştım 100 dolar için benden kimlik istedi şahsi olarak.