Yurtdışı ödeme alma hakkında

Şahsen yaşamadım fakat bu tip sorunları herkes yaşayabilir
Bunun nedeni, yd üzerinden ödeme almak yerine ödemenin miktarıdır.
Örneğin hesabınızda aylık girdi çıktılar ortalama olarak belli ise --yıllık periyot her banka tarafınca incelenmektedir.-- arada bir hesabınıza yüklü miktarda para transferi gerçekleşiyorsa, bankanız sizinle mutlaka iletişime geçip bunun kaynağını soracaktır.

Örnek veriyorum kaynak sağlanmazsa para iade edilip hesap kapatılır mı? Veya nasıl bir işlem yapılır

Kartınızın riskine bağlı bir durum hocam.
Hesabınıza yüklü miktarlarda ve nereden geldiği belli olmayan para akışı sağlanırsa şüphe ve risk kat be kat artacaktır. Bu da hakkınızda yasal işlem açılmasına kadar gidebilir. Her kart banka tarafından periyot şeklinde incelenmekte ve belirlenen aralıklar ile maliye bakanlığına gönderilmekte.