Kartınızın riskine bağlı bir durum hocam.
Hesabınıza yüklü miktarlarda ve nereden geldiği belli olmayan para akışı sağlanırsa şüphe ve risk kat be kat artacaktır. Bu da hakkınızda yasal işlem açılmasına kadar gidebilir. Her kart banka tarafından periyot şeklinde incelenmekte ve belirlenen aralıklar ile maliye bakanlığına gönderilmekte.