Sizce bu tavırın sebebi kara para mı

Hocam aklımda miktar sebebiyle 3.5 oran vardı fakat nerden geldiği önemliydi adam bana smm ne bilim giyim lisans vs dese benim için bişey deyişmeyecekti çünkü herkes herşeyi yapamaz. Benimde sormamin sebebi miktarın yüksek olmasıydı

Kripto işinde olup bireyler ile çalışırken kaynak soran insan Geçen de başka biri hesabım kitlendi diye ağlıyordu dolandırıcıya denk geldiği için. KYC yapmış olsa hiç başı ağrımayacak en başında *********** olduğunu fark edecekti. Kriptoda bireyler/gerçek kişiler ile işlem yaparken paranın kaynağı sorulmaz, kimlik sorulur, KYC yapılır. Hangi borsada hangi P2P işlemde para kaynağı sorulduğu görülmüş. Devlet bile sana diyor 75k parça parça ya da tek işlemde müşteriyi tanıman gerekiyor diye. Paranın kaynağını sorman gerektiğiyle ilgili hiç bir yazı yok bununla ilgili. Eğer tüzel kişilerle işlem yapacaksan o zaman paranın kaynağını sormalısın.
Çok merak ediyorsan da müşterinin parasını nereden kazandığını veya senin demenle paranın kaynağını ilgili ağın explorer ından araştırsın işlemi yaptıktan sonra. Görürsen orada tornadoyu usul usul uzaklaşırsın o müşteriden ve bildirirsin masak'a.

Böyle bir şey öğrenmeniz ve bildirmeniz halinde de forumda konu açmanızın da cezası budur:
Edit: Yazıyı yazdıktan sonra okumadığım yorumları da okuyunca gördüm ki konuyla alakasız, işin içinde bulunmamış herkes, yine tipik bilgisiz yorumlarda bulunmuş, yanlış yönlendirme yapmış. Bu tarz soruların cevaplarını forumda değil, resmi makamların paylaştıkları yazı, duyuru, rehber gibi içeriklerden dikkate almanı tavsiye ederim. Yaptığınız işi yapmaya başlamadan önce işin gereklilikleri ve zorunluluklarını öğrenmeniz sonrasında zarar görmemenizi sağlayacaktır.

Bu kaynak açıklamayan kişinin
verdiği söz tutmayınca inceleme yaptığımda
benden 2 farklı isimle ödeme aldığını farketmiştim.

hangisi senin gerçek hesap diye r10dan sordum cevap da yazmadı.
Büyük ihtimal ikisi de onun değil. r10 da serbest mi farkli kişiler adına ödeme almak onu da bilmiyorum.

Bu şekilde farklı kişilerle çalışıyor anlaşılan. konuyu açan arkadaşa tebrikler direkt kazanca bakmak
yerine sorgulama yaptığı için.

Aynen kardeşim en bilgili sensin daha işlemin p2p değil direkt iban üzerinden transfer şeklinde olacağını bilmiyorsun. Ek olarak masak bloke koyar ve soruşturma başlatır. Boş boş 0 bilgin ile konuşma.

P2P sadece kriptodan kripto kapsamaz, bankadan kripto ya da tersi de dahildir. Gift cardla bile ödeme yapabilir, alabilir. Ki burada önemli olan işlemin ismi değil, bu tarz işlemlerde neye dikkat edilmesi gerektiğiydi. Neyse neyi anlatıyorsam ben daha... Sana resmi kaynaklardan alıntılayarak paylaşımda bulundum ama boş yapma diye cevap veriyorsun bana. Neyse hayırlı satışlar hocam^^

Hocam daha karşıdaki arkadaşı haklı biliyorsunuz kısacası bankaya gelen her paradan sorumluyuz ve gelen paranın kriptoya gitmesi daha tehlikeli

Cehaletimi mazur görün kripto alışveriş - takaslar konusunda bilgi sahibi değilim lakin bir alışveriş, takas faturalı bir şekilde gerçekleştiğinde doğrudan kullanılan - aktarılan ürün veya hizmet suç teşkil etmiyorsa iki tarafında sonrasında doğrudan kendisinden kaynaklı sorunlarda muhattabı devlet ve kanunlar, idari organlar değil mi?

Bu alışveriş faturalı bir şekilde mi gerçekleşecekti? İki tarafı da zan altında bırakmak istemiyorum iki taraf arasında yaşanan iletişim ve aksaklığın nedenini kara paradan ziyade vergiden kaçınma çabası gibi gözüküyor.Vergiden kaçınmak suç değil de vergi kaçırmak suç olduğu için dikkatli olmakta fayda var.

Bilgilendirici mesajınız için teşekkürler, arkadaşlardan bağımsız olarak sormak istediğim bir şey var. Binance, Btcturk gibi şirketler bankacılık sistemine kripto varlıklarından gerçekleşen transferlerde kendilerini bu gibi suçlama ve sorunlara karşı güvene almak için sıkı kimlik, adres teyiti - doğrulaması gibi şeyler yapıyorlar. Kaynak sormayı geçtim, zira bir kişi bir şekilde gerçekten art niyetliyse ve illegal - üst düzey hukuk - kanun dışı bir şeylerin peşindeyse yanıt vermemek yerine yalan - yanlış bir kaynak, senaryo oluşturmaya çalışır diye düşünüyorum.

Sıradan iki insan birbirleri hakkında bahsettiğiniz KYC doğrulamasını nasıl yapıyorlar, bunun için ayrıca şirketler mi var, bankalar - ödeme kuruluşları mı bunun için işlem sağlıyor? İki kişi arasındaki ticarette bahsettiğiniz KYC eğer bu benim adım, soyadım, kimlik numaram, banka hesabım vb. gibi analog bir yöntem ise sadece bu bilgilere sahip olmak yeterli bir güvence mi iki taraf içinde?

Sürekli bu işi yapanlar Türkiye'de genelde ruslar. TRY USDT paritesi için konuşuyorum. Ruslara masak yazdığınız anda zaten işin içinde olanlar selfie ve KYC otomatik gönderiyor. Bunun dışında tecrübesiz müşterilerle iş yapıldığında tabi ki paylaşmak istemeyenler oluyor. Düzgün açıklama ve gov.tr ait uzantıdan resmi kaynak paylaşımı yapıldığında kimi devam etmeyi tercih ediyor kimi yine de başka yollar arıyor. Güvenli ilerlemek istiyorsanız yolu bu. Ya da bir kişiyle sadece 74bin tl lik işlem yapıp bir daha o kişiyle işlem yapmayacaksınız. Ödeme kuruluşlarını kripto amacıyla kullanmak yasaktır. Gizliden yapsanız bile bir süre sonra sizi yakalarlar ve hesabınızı kapatırlar. Bunun için tabi ki şirket kurmanız gerekiyor. Sermayesini yüksek göstererek kuracağınız limited şirketi ile bankanıza giren çıkan tutarın yüksekliği basit şahıs şirketine göre daha az sıkıntılı oluyor. Hele bireysel hesapla yaparsanız düzenli bir şekilde, hesabın kapatılması 1 ayı bulmaz. Fakat Türkiye'de şirket kurulumunda faaliyet kodu ve vergi kısmı hala muamma Yapanlarda genelde bilgisizce gözü kapalı yapıyorlar ya da farklı farklı yollardan. Bknz: kapalı çarşı, turizm şirketleri, yazılım şirketleri vb. Aldığınız bilgileri de kayıt altında tutmanız gerekiyor ayrıca. Süresini maalesef hatırlayamadım. Dilerseniz aşağıdaki linkten detaylı inceleyebilirsiniz:

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/...ar-Rehberi.pdf


Dolandırıcıların en büyü ortak noktası ise ödemeyi 3. parti kişi üzerinden gerçekleştirmeleridir. Kesinlikle 3. parti taraftan ödeme almayın, göndermeyin. Eşi, kuzeni, arkadaşı, babası fark etmez. En temel korunma yöntemi karşıdaki kişinin teyidini sağlamak ve ödemeyi de ondan almaktır. Ayrıca bir diğer çözüm ise KYC firmalarını kullanmak olabilir. Küçük bir araştırmayla kendiniz ulaşabilirsiniz.

Konudan anlayan bir muhasebeci bulmanız durumunda da özel mesajımı yeşillendirirseniz çok güzel olur, zira konudan anlayan zor bulunuyor. Yazdıklarım kendi tecrübelerimdir, ülkemizde her memurun farklı bilgi aktardığını, belirsiz bir sektör olduğunu unutmayın ve kesinlikle kendi araştırmanızı yapın.