binance inceleme başlatılması.

Question

selam arkadaşlar binance hesabı incelemeye almışlar daha önce başına böyle bir olay gelen varmı? incelemeden çabuk çıkarmı yada neden böyle oluyor.

canlı destek pek bilgi vermedi.

ALBAYRAKTECH · Answer

Binlerce dolarlık işlem yapıyorsun sorun olmaz. Gidersin 100TRX birine gönderirsin. O cüzdan risk raporludur başına bela alırsın.
Bir keresinde 175TRX gönderdiğim cüzdan yüzünden hesap vermediğim kişi kalmamıştı. Lütfen borsa kullanmayın. Soğuk cüzdan her zaman iyidir.

ERTET · Answer

kara para aklamadan kaynaklıdır büyük ihtimalle. al & sat yapıyorsanız veya sürekli girdi çıktı varsa, şikayet geldiyse olabilir. Binance'nin yanlış bir karar alacağını zannetmiyorum.

mikbalavseren · Answer

Size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz bir cüzdan adresi AML istihbarat ve işlem izleme kuruluşları (Chainalysis, Coinfirm ve benzeri) tarafından işaretlenmiş olabilir. Ayrıca, bu durum size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz cüzdan adresleri ile bağlantılı başka bir adresten kaynaklı da olabilir. Genellikle kümeleme analizi ile bu sonuç ortaya çıkar. Bu tür durumlarda merkezi borsalar düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Yolsuzluk, bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, karanlık hizmetler, narkotik, CSAM, insan kaçakçılığı, yaptırımlar, hile ve diğer kategorilerde vakanız ele alınacaktır.

Soviet · Answer

mikbalavseren adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz bir cüzdan adresi AML istihbarat ve işlem izleme kuruluşları (Chainalysis, Coinfirm ve benzeri) tarafından işaretlenmiş olabilir. Ayrıca, bu durum size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz cüzdan adresleri ile bağlantılı başka bir adresten kaynaklı da olabilir. Genellikle kümeleme analizi ile bu sonuç ortaya çıkar. Bu tür durumlarda merkezi borsalar düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Yolsuzluk, bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, karanlık hizmetler, narkotik, CSAM, insan kaçakçılığı, yaptırımlar, hile ve diğer kategorilerde vakanız ele alınacaktır. 		Neler diyosun

arnold · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Binlerce dolarlık işlem yapıyorsun sorun olmaz. Gidersin 100TRX birine gönderirsin. O cüzdan risk raporludur başına bela alırsın.
Bir keresinde 175TRX gönderdiğim cüzdan yüzünden hesap vermediğim kişi kalmamıştı. Lütfen borsa kullanmayın. Soğuk cüzdan her zaman iyidir. 		canlı ticaret yapıyorum hocam soğuk cüzdan için yatırımlık olarak kullanmadım.
						ERTET adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									kara para aklamadan kaynaklıdır büyük ihtimalle. al & sat yapıyorsanız veya sürekli girdi çıktı varsa, şikayet geldiyse olabilir. Binance'nin yanlış bir karar alacağını zannetmiyorum. 		ticaret yapıyorum ürün satışı yapıyorum.

mikbalavseren adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz bir cüzdan adresi AML istihbarat ve işlem izleme kuruluşları (Chainalysis, Coinfirm ve benzeri) tarafından işaretlenmiş olabilir. Ayrıca, bu durum size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz cüzdan adresleri ile bağlantılı başka bir adresten kaynaklı da olabilir. Genellikle kümeleme analizi ile bu sonuç ortaya çıkar. Bu tür durumlarda merkezi borsalar düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Yolsuzluk, bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, karanlık hizmetler, narkotik, CSAM, insan kaçakçılığı, yaptırımlar, hile ve diğer kategorilerde vakanız ele alınacaktır. 		bu şu demekmi ? hesabına bir şüpheli hesap para yolladı ve onun aracılığı ile sisteme takıldın. peki açarlarmı ?
						Soviet adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Neler diyosun 		her birinizin cevabı için teşekkür ederim.