Size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz bir cüzdan adresi AML istihbarat ve işlem izleme kuruluşları (Chainalysis, Coinfirm ve benzeri) tarafından işaretlenmiş olabilir. Ayrıca, bu durum size ödeme gönderen veya sizin ödeme gönderdiğiniz cüzdan adresleri ile bağlantılı başka bir adresten kaynaklı da olabilir. Genellikle kümeleme analizi ile bu sonuç ortaya çıkar. Bu tür durumlarda merkezi borsalar düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Yolsuzluk, bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, karanlık hizmetler, narkotik, CSAM, insan kaçakçılığı, yaptırımlar, hile ve diğer kategorilerde vakanız ele alınacaktır.