Bugun bankadan arandim

Question

merhabalar, bugun beni odeabank aradı, iban bilgilerimin R10.Net sitesinde oldugunu ne yaptığımı neden koydugumu sordular bende ticaret yapıyorum al sat falan dedim, sonra bana hesabiniz inceleniyor bilginiz olsun size bilgi verilecek dedi kapattık ne oluyor anlamadim ki buraya banka hesabimi eklemek suc mu oldu ? profilimde banka bilgilerim bulunuyor

Asynchronous · Answer

bireysel hesapları ticari olarak kullanmak yasak, en fazla hesabınızı kapatırlar.bir şey olmaz.

cagdasronay · Answer

Elazığlı168 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Bankalarla ilgisi yok maliye bakanlığı ve masak'ın işleri bunlar.

Banka müşteri kaybetmek istemez, vergisiz para alışverişleri için maliye bakanlığı, bahis kripto para v.s. gibi işler için de masak bankaları ablukaya almış durumda. 		
bundan sonra birsey olmazsa sorun yok ya

Fekeli · Answer

Bu banka nasıl bir işsizlik içerisinde ki, müşterisinin sağda solda iban eklediğini takip ediyor.

İban eklenme takibini değil, hesaplara giriş/çıkış paraların takibini yapar illegal birşey varsa önce bloke koyar banka sonra gider maliyeye şikayet eder normal olarak. Farklı boyutta bir işsizlik bu banka çalışanları için.

Bu arada profilinize gizli sekmeden baktım tamamen kapalı.  Bu durumda ODEA BANK çalışanları burada üyeler gibi görünüyor. ODEA müşterilerine geçmiş olsun.

cagdasronay · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Bu banka nasıl bir işsizlik içerisinde ki, müşterisinin sağda solda iban eklediğini takip ediyor.

İban eklenme takibini değil, hesaplara giriş/çıkış paraların takibini yapar illegal birşey varsa önce bloke koyar banka sonra gider maliyeye şikayet eder normal olarak. Farklı boyutta bir işsizlik bu banka çalışanları için.

Bu arada profilinize gizli sekmeden baktım tamamen kapalı.  Bu durumda ODEA BANK çalışanları burada üyeler gibi görünüyor. ODEA müşterilerine geçmiş olsun. 		
hocam isi gucu bırakıp boyle seylerle ugrasmaya baslamislar &#128514; Allah sonumuzu hayir etsin hesabi kapattilar ellerine ne gectiyse artik &#128513;

AhmetCAKIR · Answer

Bireysel hesabı ticari amaçlı kullandığınızı düşünmüşler muhtemelen.

egeonlinex · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Bu banka nasıl bir işsizlik içerisinde ki, müşterisinin sağda solda iban eklediğini takip ediyor.

İban eklenme takibini değil, hesaplara giriş/çıkış paraların takibini yapar illegal birşey varsa önce bloke koyar banka sonra gider maliyeye şikayet eder normal olarak. Farklı boyutta bir işsizlik bu banka çalışanları için.

Bu arada profilinize gizli sekmeden baktım tamamen kapalı.  Bu durumda ODEA BANK çalışanları burada üyeler gibi görünüyor. ODEA müşterilerine geçmiş olsun. 		Herkesde aynen bu şekilde düşünerek birde bankayı suçlamış, hocalarım bankanın bir işi yok banka teker teker ibanı aratıp r10.net te varmı googleda varmı diye bakmıyor
arkadaşı biri şikayet etmiş büyük ihtimalle, nerden ödeme geliyor vs. arkadaşı vergi cezasına şey yapmak istemiş o yüzden iban numarasını şikayet etmiş arkadaşın

UgurBdr · Answer

Sanane deyip kapatsaydın sırtıma yazdırıp gezicem size inat deseydin şaka mı bunlar

Brkucnc · Answer

Bankalar MASAK bildirim yükümlüsüdür. Hesabınızda gelirinize ve mali profilinize aykırı bir hareketlilik görmüşlerse hesabı incelemeye alıp araştırmayı derinleştirmiş olabilirler. Herhangi bir şüpheli işlem tespit etmeleri halinde MASAK'a bildirim yaparlar. MASAK da duruma göre bazı idari tedbirler alır.

nurettin · Answer

eğer ticaret yapıyorsanız maliye sizi çağırması yakındır.
1 tl bile giriyorsa ticarettir.

ForeignStorm · Answer

Profilden nasıl kaldırabiliriz bu bilgileri bilen? Çok saçma bir durum...

cagdasronay · Answer

nurettin adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									eğer ticaret yapıyorsanız maliye sizi çağırması yakındır.
1 tl bile giriyorsa ticarettir. 		hic bir sekilde o ibana para almadim kendi hesabimdan transfer ettim sadece

cagdasronay · Answer

ForeignStorm adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Profilden nasıl kaldırabiliriz bu bilgileri bilen? Çok saçma bir durum... 		
bende onu ariyorum bulamadim bu banka bilgilerini nasil silecegiz ya gizledim ama tamamen silmek istiyorum

jackspow · Answer

Bence şikayet edildiniz. Kişisel hesapların profilde paylaşılması tamamen kaldırılmalı. Bu tarz sorunların artarak devam edeceği görüşündeyim.

cagdasronay · Answer

XrDevil adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									BTK onaylı site deseydiniz  		dememe bırakmadıklar ki kapattilar isimiz bitti seninle demis gibi yaptilar &#128514;

exubertist · Answer

Arkadaşım çok detaya girmeden yardımcı olayım.senin r10da hesap tutmanla alakası yok . hesapları masak belli periyotlarda inceler.muhtemelen ardışık olağan dışı transfer vs yapmışsın bişey.al sat ticari amacıyla kullanıyorsan bu hesabı ,banka hesabı kapatıp ticari hesap açmanı ister en çok.o kadar.banka nın müşteriyi arayıp bilgi alma yükümlülüğü var masak a cevaben.o yüzden arandınız.

SmhCLK · Answer

exubertist adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Arkadaşım çok detaya girmeden yardımcı olayım.senin r10da hesap tutmanla alakası yok . hesapları masak belli periyotlarda inceler.muhtemelen ardışık olağan dışı transfer vs yapmışsın bişey.al sat ticari amacıyla kullanıyorsan bu hesabı ,banka hesabı kapatıp ticari hesap açmanı ister en çok.o kadar.banka nın müşteriyi arayıp bilgi alma yükümlülüğü var masak a cevaben.o yüzden arandınız. 		
hocama ek olarakta eğer miktarlar yüklü ise devamında Gelir İdaresi iletişime geçer ve vergilendirmenizi ister.

mertcangokgoz · Answer

Bireysel hesapları ticari olarak kullanmak yasak olması sebepli + halka açık bir şekilde IBAN paylaşımı ve/veya buna para gelmesi izinsiz yardım toplamak olarak nitelendiriliyor diye biliyorum.

shijie · Answer

Bireysel hesapları ticari amaçla kullanmak çoğu bankada yasak aslında, numara bankaya aitse hesabınızda bulunan parayı başka bankadaki bir hesaba aktarın bence.

fatihbaz · Answer

bi banka bunların peşine düşmez,ne olursa olsun.ortada 2 ihtimal var sadece ; ya çalışanlarından birisi burada,aramızda ve o şikayet etti.yada burdan herhangi birisi size kıl oldu ve şikayet etdi.şikayet harici böyle bişeyin olma ihtimali,bizim ülkede dahi imkansıza yakın

unqown · Answer

Bankada köstebekler olabilir :O

cagdasronay · Answer

fatihbaz adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									bi banka bunların peşine düşmez,ne olursa olsun.ortada 2 ihtimal var sadece ; ya çalışanlarından birisi burada,aramızda ve o şikayet etti.yada burdan herhangi birisi size kıl oldu ve şikayet etdi.şikayet harici böyle bişeyin olma ihtimali,bizim ülkede dahi imkansıza yakın  		
valla hocam burada varlar bencede çünkü googlede arasan dahi cikmaz heralde bana R10.Net sitesinde ibaninizi paylasmissiniz dedi direkt site ismi soyledi yani

Kaymoneth · Answer

Ticari olmayan hesapta fazla sayıda hareketlilik olabilir şahıs şirketimiz yoksa gelen ödemelerde açıklamalarda kapora su ücret bu ücret gibi açıklamalar mevcut ise hesabınızı kapatabilirler bilginiz olsun

t4ko · Answer

Esnafiz, bireysel enpara hesabi açtık. Ardindan yaklaşık 4-5 ay eft havale icin kullandik yuksek miktarlar gönderdik. Bir sabah baktim hesabi banlamislar girilmiyor. Aradik sorduk nedensiz bir şekilde sebebini söyleyemiyoruz diyip kalan paranızı şubeden alırsınız diyerek kapattılar. Ticaret yapana bile bu muamele yapılıyor. Kurumsal hesap açtıralım dedik o halde resmen blackliste eklemişler, hiçbir şekilde kendileriyle çalışılamayacakmış

eslao · Answer

Bankaya size ne hesap benim gibi bir ifade kullanmak doğru olmaz. Çarşaf çarşaf sözleşme imzalarken okumak gerekiyor.

VBuMaSTeR · Answer

Siz vergi dairesinin takibine girmişsiniz...

fatihbaz · Answer

bence olay şu ; bankada kişisel hesap açıp,onu bu tür işlerde kullanmanız yasak.eger dediginiz gibi burada iş yapıp,para kazanıyorsanız bunun için ticari hesap açmanız gerek.ben burdan para kazanıyorum,vergi vericem demeniz gerek yani.genelde çok umursadıkları bişey degil ama bankalar bu durumu farkederse hesabı kapatırlar,yasak bu yaptıgınız derler.ve tabi durumu ilgili birimlere yönlendirirler,gidin bundan vergi alın diye.

GreedMedya · Answer

enteresan

Hibo · Answer

hic bir banka musterisini arayipta iban bilgileriniz bu sitede yaziyor demez yeni bir dola n dırcıklık numarası

Gwindor · Answer

d*landırıcı olmasın sakın emin misiniz banka olduğuna? bankanın r10'daki ibanı görüp sizi araması bana saçma geldi. bilemedin masak falan arar en fazla hani vergi kaçırma vs. şüphesi ile. ki onların da arayacağını sanmam o işler tebligatla oluyor olması lazım. vergi dairesine çağırılırsınız.

bu hikayede bir saçmalık var.

SosyalPartnerim · Answer

Hocam emin olmamakla birlikte sanal dilencilik adı altında bir çok kişi böyle iban numarasını koyup para dileniyor ve bu yasal değil bir suç öyle olmuş olabilir ya da yeni bir dolandırma tekniği de olabilir iyi forumlar hayırlı geceler

cagdasronay · Answer

Hibo adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hic bir banka musterisini arayipta iban bilgileriniz bu sitede yaziyor demez yeni bir dola n dırcıklık numarası  		arayan numara odeabank musteri hizmetleri hocam

Punisher · Answer

Çekin paranızı uğraşmayın hocam. Sizene deyip geçeceksiniz. İstersem dağa taşa yazarım diyeceksiniz. Masak'mısın sen de ibanımı nereye yazdığımı kontrol edip beni uyarıyorsun diyeceksin.

cagdasronay · Answer

Gwindor adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									d*landırıcı olmasın sakın emin misiniz banka olduğuna? bankanın r10'daki ibanı görüp sizi araması bana saçma geldi. bilemedin masak falan arar en fazla hani vergi kaçırma vs. şüphesi ile. ki onların da arayacağını sanmam o işler tebligatla oluyor olması lazım. vergi dairesine çağırılırsınız.

bu hikayede bir saçmalık var. 		
arayan numara bu hocam

cagdasronay · Answer

imgvia adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Çekin paranızı uğraşmayın hocam. Sizene deyip geçeceksiniz. İstersem dağa taşa yazarım diyeceksiniz. Masak'mısın sen de ibanımı nereye yazdığımı kontrol edip beni uyarıyorsun diyeceksin. 		
hocam inceleniyor hesabiniz falan demesi beni kuskuya düşürdü birseyde yapmadim neredeyse 6 aydir o ibani kullanmiyorum bile ben

Muhammet · Answer

Hocam keşke al sat için kullanıyorum gibi cümleler kullanmaktan kaçınsaydınız genellikle hesaba para girişi fazla olan hesalar incelemeye alınıyor ama direkt olarak bankadan arayıp incelemeye gönderilirse vergi konusunda biraz canınız sıkılabilir

Punisher · Answer

cagdasronay adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hocam inceleniyor hesabiniz falan demesi beni kuskuya düşürdü birseyde yapmadim neredeyse 6 aydir o ibani kullanmiyorum bile ben 		Kendileri inceliyor hocam ticaret yapıp vergi vermediğinizi düşünüyorlar. Masak incelese zaten inceleme sonrası sorun olursa haberiniz olurdu. Banka kendi kendine gelin güvey olmuş. Arayın kapatın hesabınızı. Sebebinin de böyle saçma bir şey yaptıkları için deyin. Başka banka mı yok? İlk defa duydum bir bankanın böyle saçmaladığını da.

roketdigital · Answer

Hocam iban herkese açık şekilde paylaşımı yasak diye biliyorum bankalarca .

Senscy · Answer

Merhabalar hocam bankanın sizi araması demek BDDK "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu " tarafından denetleme altına girmiş olmanız demekle eşdeğerdir. Çok fazla para giriş çıkışı sağlanıyor ve "bireysel" bir hesap ise bu şekilde incelemelere girebilirsiniz. Faturanız veya Vergi levhanız bulunuyor ise bu uyarıyı dikkate almadan yolunuza uzun bir şekilde devam edebilirsiniz. Cevap hakkı için teşekkürler.

enesakarsu · Answer

Hocam numaraya güvenmeyin. 155'ten arayıp dolandıranları duymuştum. Şaka gibi.

cagdasronay · Answer

bu banka ibani nasil kaldirabiliyoruz bir türlü bulamadım

OKKODE · Answer

benzer sebepten iki hesabım kapatıldı.
bireysel hesap ticari kullanmışsınız demeye getireceklerdir.
geçmiş olsun.

ErdoganUrcu · Answer

OKKODE adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									benzer sebepten iki hesabım kapatıldı.
bireysel hesap ticari kullanmışsınız demeye getireceklerdir.
geçmiş olsun. 		hangi bankalar da vardı hocam hesaplarınız

ErdoganUrcu · Answer

havale - eft gibi ücret kesintisi yapmayan bir çok banka var hocam havale - eft çok yapıyor iseniz  onları tercih edip bu bankayı kapatın gitsin kafanız rahat olsun biraz.

OKKODE · Answer

ErdoganUrcu adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hangi bankalar da vardı hocam hesaplarınız 		
enpara-iş

ErdoganUrcu · Answer

OKKODE adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									enpara-iş 		devamlı farklı kişiler den para akışı olduğu için ticari mantığına sokuyorlar sanırım. Ödeme alırken açıklamaya borç ödeme falan yazdır sak nasıl olur acaba.  Sanırım tek kişi den yüksek miktar da para akışı olsa da sıkıntı olmaz bankalar da.

cagdasronay · Answer

duzenleme = simdi arandim tekrardan r10.net guvenilir yer degilmis falan o yuzden burada paylaştiğim için hesabim kapanmiş banka tarafindan bloke almişim, gerçekten cok sacma bu nasil iştir ya hesabima 1 kuruş para girmedi odeabank uzerinden ben genellikle enparadan islemlerimi yapiyorum

XrDevil · Answer

cagdasronay adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									duzenleme = simdi arandim tekrardan r10.net guvenilir yer degilmis falan o yuzden burada paylaştiğim için hesabim kapanmiş banka tarafindan bloke almişim, gerçekten cok sacma bu nasil iştir ya hesabima 1 kuruş para girmedi odeabank uzerinden ben genellikle enparadan islemlerimi yapiyorum 		BTK onaylı site deseydiniz

Elazığlı168 · Answer

Bankalarla ilgisi yok maliye bakanlığı ve masak'ın işleri bunlar.

Banka müşteri kaybetmek istemez. Vergisiz para alışverişleri için maliye bakanlığı, bahis kripto para v.s. gibi işler için de masak bankaları ablukaya almış durumda.