Enpara Hesabım Kapatıldı

Ticari hesap kullanmazsanız kapanır,gayet normal

şunu anlamak gerekiyor sen bir bireysel müşterisin bireysel bir müşterinin banka hizmetlerinde yapılacağı üç aşağı beş yukarı bellidir atıyorum ayda 1 tane trafik sigortası ödüyorsa bu durum şüphelidir ya bu adam her ay araba alıp satıyor bu işin ticaretini yapıyor ya da çok fazla arabası var bu adam standart bir müşteri değil zengin bir müşteri o zaman bu zenginliğin nerden geldiğini ispat etmesi gerekiyor bu yorumu tüm işlemlere uyarlayabilrisiniz çek senetten tutun fatura ödemeye para transferinden vergi ödemeye kadar sen bireysel müşterisin kardeşim senin etin ne budun ne derler adama

Verdiğiniz örnekler çok saçma olmuş. Zengin - fakir hesap ayırımı olur mu hiç
Paranın geldiği veya gittiği yer açıklanamıyorsa, denetime takılırsınız bu kadar basit.

Vergi dairesi çağırır biraz borçlandırır ve açarlar

bilader bilip bilmeden konuşma her konuda bilginizin olması mümkün olmadığı için her konuda bir zahmet fikrinizde olmasın bankalarda zengin fakir ayrımı diye bir ayrım vardır buna sınıflandırma denir nasıl bütünticari hesaplar aynı sınıfta yer almıyorsa (a.ş., ltdi şti., şahıs firması, kobi, obi vb. daha da uzar gider) bütün bireysel hesaplarda aynı sınıfta yer almaz

yılda 500 bin tl hareket var kişisel enpara hesabımda benim hiç öyle bir sorun olmadı?

İlk mesajınızı alıntılayıp cevap verecektim fakat farklı bir arkadaş doğru cevabı vermiş, isterseniz 10 milyon tl lik yatırımı btc türke sokun bu yasak değil kaynağını sorarlar ve gerekli evrakları ilettiğinizde hesabınız açılır. BTC al sat yasak değil çoğu borsa illegal durumlar için işaretlediği cüzdanları takibe alıyor ve oradan geldiği takdirde bloke koyar yani siz sağlam borsalar ile çalıştığınız sürece ne kadar soktuğunuzun bir önemi yok fakat yasal vergisini verirsiniz sonuçta türkiyeye yüklü para sokuyorsunuz.

Konuyu açan arkadaş hesabın çok fazla günlük para giriş çıkış yapıldığından dolayı bloke edilmiş bankayı aradığında laf olsun diye paranın kaynağını soracaklar sonra ticari hesaba geçin yada hesabınızı kapatalım diyecekler. Bunu her banka yapıyor, bireysel hesaplarda bahsettiğiniz kadar giriş çıkış yapılmaz, çoğu hizmetini ücretsiz sunan bir banka kullanıyorsunuz onlarda bir yerden para kazanmak isteyecekler o yüzden bu tarz hesaplara bloke koyuyorlar ve ticari hesaba geçmeye zorluyorlar

Yanlış anlamayın burda meblağ önemsiz, siz kamu bankalarıyla dahi çalışsanız aynı durumu yaşarsınız ve hatta sunacağınız kanıtlara inanmayıp o bankadan bir daha ürünlerini kullanamama gibi bir yasakta koyuyorlar açıkcası. Burada bankalar dediğim gibi meblağdan ziyade çok fazla farklı hesaptan hesabınıza para akışı yapılmasından dolayı işlem yapmışlar. Ve arkadaşlarında dediği gibi yasadışı bahisin üzerine çok fazla düştüğü için bankalar ve devlet güvenlik amaçlı soruşturmasını yapacaklardır. Bu süre zarfında hesabınız blokeli olarak kalır. Ticaret yaptığınız insanlarla konuşma sslerinizi alınız ileride kanıt niteliğinde değer taşıyacaktır. Eğerki kanıt sağlanamazsa yasal işlemde başlatılır diye düşünüyorum.

Sürekli para giriş-çıkışı olan şahsi hesaplara bahis şüphesiyle soruşturma açılıyor.
Ayrıca daha önce para transferinde bulunduğun kişi yada kişilerden bir kaçının bahis geçmişi varsa kesin bahisçi damgası yersin. Tanımadığın bilmediğin kişilerden kesinlikle ödeme almayacaksın. O yüzden r10'daki "enpara'dan garantiye", "ziraatten enparaya" gibi para aktarım konuları yasaklanması gerek. Çok kişinin başı ağrıdı, dili yandı. Hala da devam ediyor, örneğin siz.