Hesaba yüksek para girerse sorun olur mu ?

13 yillik bir şirketimiz var. Şirket hesabina aktardığında bi hizmet bedeli göstermek zorundayiz. Müşteriden alacağım para olursa neye karşılik alacağın para diye sormazlar mİ

8k $ gelmişti enpara hesabıma bir sıkıntı olmamıştı. Western Union tarzı yerleri tercih ederseniz sizin için daha iyi olacaktır çünkü meblağ çok yüksek.

Yurt dışında bi akrabanız var ise yatırımlık yolladı diyin
Benim hesaba icloud için 45 bin $ girmesi gerekti girdiği an maliye banka vs aradı ama biz türküz ya yurt dışındaki aynı soyisimli akrabama kücük komisyon karşılığı hesabına transfer edip tekrar bana atmasını rica ettim oda öyle yaptı ve acıklama kısmına arsa alınıcaktır diye not düştü hadi bakımmmmmmm

Usta btc ile al, rahatını bozma.

Türkiye içinden 250 bin'e kadar galiba sorun olmuyor.
Yurtdışından gelen paralar sorun çıkarabiliyor.
70 bin $ civarı bir ödemeyi, ben kendime göndermiştim.
(Yurtdışı şirketimden, Türkiye'de ki bireysel hesabıma)

Banka beni aradı, paranın kaynağını öğrenmek için şubeye çağırdı.
Şube'ye gittiğimde, sıra almadan benimle görüşme gerçekleştirdiler.
50 saniyeye yakın sürdü.
Para'nın kaynağı nedir acaba dediler ? Nereden, ne için size geliyor? sorularını sordular.
Şirket benim olduğu için, 50 saniye sürdü.
(gönderen kişi Ouwax LLC, alan kişi ben)
İşin özü şu; Banka yada Maliye istediği her soruyu sormakta özgür, sorarda. Siz bunu belgelemek zorunda da değilsiniz çoğu zaman ama elle tutulur güzel cevaplar vermekte fayda var. Kaynağı belli ise, problem olmaz.

Hahahh hocam keşke sizin söylediğiniz kadar kolay olsa, şirketinizin kestiği hizmet faturası o miktarı karşılamıyorsa, yani resmiyette alacağı o miktarı karşılamıyorsa isterse 500 yıllık bir şirket olsun anında incelemeye takılırsınız. Size kısa vadede bir süre veriyorum, en geç 3-4 ay içerisinde gibten tebligat gelmiş olur cezasıyla birlikte ☺☺

Dediğim gibi eskisi gibi değil hiçbir şey, devlet artık çok titiz bu gibi şeylerde.

Hayır, 2 sene önce de aldım pc geçince fotoğraf atayım bayağı geçmişe ineyim 1 allahın kulu aramadı yıllar geçti

Bildiğim şu şekilde yanlışsa bilen biri düzeltsin,

• Kendi hesabından kendi hesabına limitsiz gönderim yapabilirsin ,
• Aynı soyada sahip olduğun ve akrabalığını ispat edebildiğin kişiler ile sınırsız gönderim yapabilirsin,
• Hesap hareketlerinizde bu düzeyde girdi çıktı varsa sorun olmaz ama genelde küçük rakamlar varken birden bu düzeyde bir para gelirse önce banka sonra maliye bu paranın kaynağı nedir diyebilir,
• Ürün hizmet satışı karşılığı ise hani faturası diye sorabilir hani benim kdv m diyebilir, ona göre de cezai işlem olabilir muhasebeciler ve konuya dair bilgisi olan avukat arkadaşlar daha kapsamlı bilgi verebilir.

yabancı uyruklu bir arkadaşın varsa onun adına al yabancıların türkiye'de vergisel olarak dokunulmazlığı var!