Hesaba yüksek para girerse sorun olur mu ?

10 gün önce yurtici 16 bin tl ye bile banka hemen aradı kaynagı nedir diye . o miktarda para illa sıkıntı olucaktır. bir muhasebeci ile görüşmenizi tavsiye ederim

devletin bu para nereden geldi deme yetkisi var . Sizinde bunu cevaplamak ve belgelere dayandırmanız lazım. İlgili para yasa dışı bahis mi, kara para aklamak mı gibi gibi bir çok zan altında kalırsınız. Bunu belgeleyemezseniz de masak tarafından detaylı incelemeye alınabilirsiniz. Masak bu paranın yasal bir para olduğunu anlarsa, paranın vergisini vermemişseniz de, maliyeye yönlendirir. Maliye kaç ürün satışı yaptığınızı tespit eder. Ürün parça başının bilmem kaç katı ceza keser. Bu ürün ne kadar çok olursa ceza o kadar artar.

Hocam artık eskisi gibi değil hiçbir şey, öncelikle maliye ayrı banka ayrı tepenize biniyor. Şöyle örnek vermek gerekirse ; Garanti bankasından o transferi yapmış olursanız banka sizi arayıp bu paranın kaynağını sorar ve muhtemelen sizinle çalışmak istemediğini belirtir. Ayrıyetten maliye incelemeye bile sokabilir hesaplarınızı ve bu size kdv, gelir vergisi ve ceza gibi geri döner 🙏


Size önerim, bitcoin ile parça parça birden fazla banka hesabına zamana yayarak parayı çekin.

Mizah yapıyorum hocam inandırıcipiği fazla olmasida artı neden paypal kapandı sanıyorsunuz

150 bin TL para demek Avrupa'dan birinin bu parayı göndermesi bile zor alışveriş yapmadığı taktirde
Nerden ne için geldiğini acikalrsan sorun olmaz ama bı arkadasim bana yolladı derse inanmaz kimse 😁

Sürekli 10-30 bin dolar aralığında para girse yurtdışından ve zamanında bunun hesabını verseniz sorun olmaz ama bir anda böyle bir para giriyorsa kesinlikle maliyeye takılacaktır benim görüşüm.
Tavsiyem BTC gibi bir sistemde barındırmanız ve bunu da mümkün olduğunca Türk borsalarından uzak yapmanızı öneririm.
Elinize nakit şekilde geçmesi en mantıklısı, Nişantaşında vs. BTC alım satımı yapabileceğiniz bir yer olacaktı. Orada sağlanıyor mu bilmem ama sağlanmıyorsa da nakit btc satarak veya ara ara btc bozdurup hesabınıza aktarabilirsiniz.

Garip, İş bankası kartıma 40.000TL havale oldu geçen yaz ama hiç bir allahın kulu arayıp hesap sormadı



25.000$ geliyorsa ve işletme sahibi iseniz çok rahat olursunuz. Her hangi bir soru sorulursa şu şu işletmenin sahibiyim buda müşteriden alacağım para dersiniz susar. Değilseniz mesleğinizi söyleyin yardımcı olayım.

Arkadaşlar benimde aklima takilan bi konu var her gün ayni hesaba az miktarda para gelirse sorun olur mu ? diyelimki günde 2 kere 50 tl para ayni hesabiniza yatiyor her hangi sorun cikar mi bankada

simdi karısıklık olmasın şahsi hesaptan bahsediyorum. sirket hesabına ne miktar girerse girsin o bankayı bağlamıyor. yarın birgün maliye sorarsa faturasını kesti isen sorun yok zaten. ayda yılda bir yüksek miktar giren şahsi hesabada bisey olmaz acıklamasında mal hizmet vs icin değilse. banka ile konustuğumda daha gecen hafta bu işi bankalara verdiler sahsi hesaptan ticaret yapılmıyıcak dediler demişti.