Garanti bankası Hesabımı kapatmamı istiyor

Burada olay meblağanın küçük olması değil miktarın fazla olmasıdır. Örnek 100 kişiden 10 bin lira gelse de hesabınız takibe düşebilir. Önemli olan miktar. Bunun nedeni ise bir kişi size 10 bin tl gönderdiğinde bu durum tek bir kişinin tek bir kişiye bir para göndermesi. Maliye için çözmesi kolay bir denklem gönderen kişiye sorulur ve oda borç ödedim der sorun kapanır bu yüzden bu tip şeyler takibe düşmez. Fakat aynı miktar da örnek 10 bin tl yada 50 tl fark etmez 50 kişi para gönderirse işte burada maliye için çözmesi zor bir denklem olur ve soruşturma gerektirir. Bu yüzden bankalar bu tip bir durumda hesabı kapatabilir çünkü soruşturmanın derinleşmesi en az isteyecekleri şey olur. Genellikle bu tip ödemeleri ise bahisçiler yapar. Kasa dedikleri kişilerden paraları çekerler kasalar ise sizin benim gibi insanlar olaydan haberleri yok yada bilmek istemiyorlar farketmez fakat hesaplarını arkadaşlarına veriyorlar yada para karşılığı veriyorlar örnek papara hesabınızı 3 günlüğüne 1000 tl ye kiralıyorum diye ilan çıkmış biri instagramda olay bu aslında. Tabi adamlar hiç sıkıntı çekmezken batağa bulaşan hesabını kullandırtan olur.

Paranın gelip gittiği yere MASAK bakıyor. Bankalar kendilerince bir kanaat getirip karar veriyor olabilir.

3 yıldır işkence çekiyorum, hatta dün açılması için tekrar mail attım. (gurur yapıp bakmıyor enparayla gidiyordum ama bir konuda lazım garanti) bakalım cevap bekliyoruz. ama araştırdığım kadarıyla süresiz kara listede kalıyor kapattığı kişi

Banada aynı cevap verildi biz özel bankayız ceza yiyebiliriz bu cezalar 50milyon 100milyon bu yüzden böylesi müşterileri banka bünyesinde tutmak istemiyor denildi

Sadece şu şekilde açtırabiliyormuşsunuz maaş hesabı şeklinde bundada çalıştığınız yerden belge isteniyormuş

Yani hocam artık hiçbir bankada hesap açamayıp siciliniz mi kara listeye alınıyor böyle bir durumla karşılaşırsak diye önlemimi almak adına soruyorum.

dün garanti bankasının bölge müdürü buradaydı, işyerinde 60 çalışan için maaş promosyon protokolu uygulandı. o bile açamadı maaş hesabı olarak

Eğer banka size hesap vermiyorsa o banka sizin bahis vb. kara para aklama gibi bir iş ile uğraştığınıza kanaat getirmiştir. Ve dediğim gibi riske girmemek için açtırmıyordur. O bankadan hesap açtırmak için tek şansınız maaş hesabı, ki bazı durumlarda onunda çözüm olmadığına şahit oldum.

Hayır sadece hangi banka ile sorun yaşadıysak