Burada olay meblağanın küçük olması değil miktarın fazla olmasıdır. Örnek 100 kişiden 10 bin lira gelse de hesabınız takibe düşebilir. Önemli olan miktar. Bunun nedeni ise bir kişi size 10 bin tl gönderdiğinde bu durum tek bir kişinin tek bir kişiye bir para göndermesi. Maliye için çözmesi kolay bir denklem gönderen kişiye sorulur ve oda borç ödedim der sorun kapanır bu yüzden bu tip şeyler takibe düşmez. Fakat aynı miktar da örnek 10 bin tl yada 50 tl fark etmez 50 kişi para gönderirse işte burada maliye için çözmesi zor bir denklem olur ve soruşturma gerektirir. Bu yüzden bankalar bu tip bir durumda hesabı kapatabilir çünkü soruşturmanın derinleşmesi en az isteyecekleri şey olur.