Banka transfer aracılığı yapanlar ve digerleri..

Merhabalar, yaklaşık 4 senedir aralıksız banka transfer işi yapanlar var.
X bankadan diğer x bankaya veya paypal bozumu gibi isler yapanlar.
Hesaplarda para giris cikislarinda suana kadar incelemeye takilan olmadimi? Bu paralarin hesabi sorulmadi mi merak ettiğim bir konu..
Tahminen forumda bu isle ugrasanlarin hesabina aylik en kotu 5-15 bin tl arasi para giris çıkışı oluyordur.

Yorumlarinizi bekliyorum bu konuda

Bunu bende merak ediyorum.

Bugün olmasa da bir gün mutlaka kapılarını çalacaklar

Enpara geçen ay hesabımı kapattı benim ticari amaçlı kullanıldığı tespit edildiği için çoğu kişi dediğiniz gibi aralıksız bu işi yapıyor bir sorun olmuyor.

5-10 lira kazanicam derken geleceklerini yakicaklar özetle haberleri yok 😐

Transferlere aracılık etmek pek akıllı işi değil Aracılık ettiren kişi hesabını illegal nedenlerle kullanıyor olabiliyor. Ki dediğiniz gibi 5-10 lira kazanacağım derken şirketi olmayan kişiler hesap hareketlerini arttırıyor bu da izlemeye alınmayı kolaylaştırıyor.

Hocam @AlperOzmen; yakın arkadaşım ve birine bu işi yaparken suç duyurusunda bulundu adam dolandırıcıymış para transferini Alper hocamız yapınca patlamış

Benim bankadan tanidigimdan sag olsun bir uyari geldi bende bilmiyordum 1 ay once baslamistim yaklasik 50.000tl giris cikis oldu ve bu isleri hemen biraktim bozum yapmiyorum buyuk ihtimalle ceza gelecek . Isin kotusu hesabima 50.000tl girdi kazancim 4.000 tl falan oldu vergiye takilirsa bende 50.000tl uzerinden islem yapilabilecegini soylendi. Yani diyecegim aldigim para dahi vergisine yeterli gelmez bankaci tanidigim yurtdisindan gelen ne kadar para olursa olsun nereden geldigini belirtmem gerektigini soyledi genellikle yurtdisindan gelen paralarin kontrolde oldugu belirtti. Sirketi olanlar icin hicbir sorun olmaz vergisini odersen sorun cikmaz. Bende sirket kurmayi arastiriyorum.

Bu işleri yapanların başları ciddi şekilde ağrıyabilir.

1) Lisanssız ödeme aracılık işlemi yapmak, başkası adına banka işlemi yapmak suçtur. Ödeme aracılık işleminin cezası 1-3 yıl hapistir, kara para aklamanın önüne geçmek için çıkartılan kanunla banka hesabını başkasına kullandırtan başkası adına banka işlemi yapıp beyan etmeyenler için de 6 aydan 1 yıla kadar hapis istenebilir.

2) Hesabınıza giren çıkan paranın hesabı muhakkak sorulur. Önümüzdeki 5 sene içinde hesabınıza giren çıkan para incelemeye takılabilinir. Ve çıkan para dikkate alınmazken giren para gelir olarak görülüp ciddi vergi cezası çıkabilir.

3) Bu tarz işlemler yapanlar sazan sarmalı gibi dol@ndırıcılık vakalarında farketmeden aracı olabilirler. Ve mahkemede sanık olarak yargılanabilirler hatta ceza alma tehlikesi ile karşılaşabilirler.

Forumda 3-5 ay bu işi yapıp sonra canı yanan bir arkadaşın konusu...
https://www.r10.net/off-topic/226597...tavsiyesi.html