TrustWallet ve Binance Global Takip Edilebiliyor mu?

Türkiye tabanlı borsaya çekmediğiniz sürece Türk devleti takibini yapamaz. Binance tr değil global kullanın, okx tr değil global kullanın tr ye hiç bi türlü çekim yapmayın, parayı bile p2p ile çekin.

Öncelikle bunu yaparsanız binance global yüksek ihtimalle ilk başta uyarı verecektir hesabınıza sıkıntılı bir cüzdandan ödeme geldi vs diye birden fazla kez bu hesaplara para gönderirsen çekersen hesabı kapatırlar. Bu parayı binance tr çektiğinizde binance global gözükür zaten. Çok büyük miktar değilse sorgulamazlar sorgularlarsa, binance globalden gelmiş bu para oraya da şu soğuk cüzdandan gelmiş bu soğuk cüzdan sizin mi diye sorarlar trust wallet yani hayır derseniz bu kişi size niye para gönderdi, sizin ise by trust wallet oraya nereden gelmiş sizin mi hesap değil mi size neden para gönderdiler vs vs diye sorgulayabilirler direkt olarak bir adresi k*mar adresi yasa dışı işlem olarak belirler mi emin değilim.
Genelde borsanın ne olduğu azda olsa önemli ama bir o kadarda kimden geldiği önemli

E ozaman normal bankana paranı nasıl alıcan. para global borsada kalacak

P2p ile dedik ya

Nedir bilmiyorum. Takip edilebiliyor mu ?

Mesela bana para gönderen veya benim para gönderdiğim hesaba k*mardan veya ona para gönderen başkası yasa dışı bir işlemden gelen para almış veya göndermiş bende bu kişiye gönderirken uyarı verip parayı göndertmiyor veya parayı alırken uyarı veriyor çok fazla uyarı alırsan vs hesap kapatıyorlar. Yani globale para çektin trust wallettan oraya da arkadaşın atmış arkadaşın da k*mar oynamış o hesaplarla bağlantılı binance senin hesabı da işaretleyerek uyarı veriyor

P2p de sıkıntılı hocam kısaca siz kripto almak istiyorsunuz bende satmak istiyorum siz benim ibanıma parayı atıyorsunuz her şey onaylanınca binance global size kriptonuzu veriyor binance aracı oluyor yani tek sıkıntısı p2p yapanın amacı neden yaptığı örn ben birisini dolandırdım p2p yaparken siz denk geldiniz sizin ibanınıza parayı attıım kriptoyu aldım bir sıkıntıda size patlar veya siz bana para attınız bende birisini dolandırıp kripto olarak almıştım o kriptoyu size attım sizde ibandan bana attınız vs falan p2p den başı yanan arkadaşlar vardı ama onlar sürekli işlem yapıyorlardı

Peki Türkiye'de tahmini kaç liraya kadar bir sorun yaşanmaz? örneğin 500 bin dolar çekersen araştırırlar. Ama 20 bin dolar araştırılır mı

Türkiye araştırmaz ama binance kapatır, abim bir kaç kişiden 100 bin lira vs gibi bir ödeme aldı ve bir kaç kişiye ödeme gönderdi belli bir zaman sonra binance global hesabını kapattı o kişilerin hesapları incelenmiş falan direkt hesabı kapattılar kullanacaksanız okx kullanın o daha az inceleme falan yapıyor yaparsa ama binance çok katı sürekli iptal ediyorlar