Mesela bana para gönderen veya benim para gönderdiğim hesaba k*mardan veya ona para gönderen başkası yasa dışı bir işlemden gelen para almış veya göndermiş bende bu kişiye gönderirken uyarı verip parayı göndertmiyor veya parayı alırken uyarı veriyor çok fazla uyarı alırsan vs hesap kapatıyorlar. Yani globale para çektin trust wallettan oraya da arkadaşın atmış arkadaşın da k*mar oynamış o hesaplarla bağlantılı binance senin hesabı da işaretleyerek uyarı veriyor