Hesaba yüksek miktarda nakit girince incelenir mi?

p2p sistemine dahil olun. Binance para aklamak için böyle bir yöntem geliştirdi diye düşünüyorum.

Geçmiş hesap hareketlerinize ters düşen hareket olduğu zaman banka veya masak bunu araştırmakla zorunlu değildir. Hesabınız kitlenir ve banka sizden para kaynağı ile ilgili bilgi talep eder. Bilgileri ulaştırırsınız ve açılır. Sizin yazdığınız senaryoda; borsaya gönderilen tutar, satın alınan değer, tutulan süre ve bozdurulma yapılan tarih döküm halinde ulaştırılır. Bu sorunsuz bildirimdir ve hesap kısa sürede açılır. Ancak dediğiniz tutar başka cüzdandan kanıtlayamadığınız doneler ile gelirse paraya el konulur soruşturma (vergi kaçakcılığı, kara para aklama v.s) açılır. Mesela ticaret sonucudur ticareti belgelemeniz lazım, borçtur borç alındığını karşı tarafla teyit ederek belgelemeniz lazım v.s.

Hiçbirşey olmaz korkun yersiz. Parayı çekersin çatır çatır yersin. 20 20 çekersen iyi olur.
Büyük miktarda tek seferde çekersen incelemeye takılabilir ifaden alınır en fazla. Paraya geçici bloke konulabilir. Eğer trade işlemlerinin kayıtlarını da tutuyorsan dersin böyle böyle. Binance geçmişe dönük mesela 2018 e ulaşabiliyorum ama diğer borsalarda muhtemelen son 3 ay a kadar izin verir fazlası için ticket atın diyebilirler.

Sonuçta yasadışı bir şey yapmıyorsun. Bitcoin alıp satmak yasak değil. Kaçak iddia sitesi değil bu. Sıkıntı olan şey paranın kaynağı. Onu da dediğim gibi, nereden geldiğini anlatırsın işlem kayıtlarını gösterirsin.

Garantiye al, güzel kazanç elde ettiğin işlemlerin dökümanını al.

Ülkede bir çok kişi bu pazarda para transferi yapıyor. Etrafımda iddaa için idari para cezası alan gördüm de, coin için sıkıntı yaşayan görmedim.

En fazla çok kazandın az da bize ver bakıyım derler vergi için. 2 yi 200 yaptıysan 50-60 binini vermek te dokunmaz bence.