Geçmiş hesap hareketlerinize ters düşen hareket olduğu zaman banka veya masak bunu araştırmakla zorunlu değildir. Hesabınız kitlenir ve banka sizden para kaynağı ile ilgili bilgi talep eder. Bilgileri ulaştırırsınız ve açılır. Sizin yazdığınız senaryoda; borsaya gönderilen tutar, satın alınan değer, tutulan süre ve bozdurulma yapılan tarih döküm halinde ulaştırılır. Bu sorunsuz bildirimdir ve hesap kısa sürede açılır. Ancak dediğiniz tutar başka cüzdandan kanıtlayamadığınız doneler ile gelirse paraya el konulur soruşturma (vergi kaçakcılığı, kara para aklama v.s) açılır. Mesela ticaret sonucudur ticareti belgelemeniz lazım, borçtur borç alındığını karşı tarafla teyit ederek belgelemeniz lazım v.s.