Kişisel Banka Hesabımla, Ticari Ödemeler alıyorum. - Yardım Lütfen!

kanıtlarsam ne kadar ödeme yaparsın ?

Merhaba,
Merak ediyorum bende bu konuyu ve takipçisiyim.
Lütfen durumu daha fazla detaylandırır mısınız?
Süreç nasıl işledi? ceza tutarı nasıl belirlendi vs.

Aynen ben de merak ettim.

• Büyük miktardaki gelirlerinizi bir şekilde vergilendirmek
• Ya da aileniz,akrabalarınız vs. kişiler adına farklı hesaplar alıp ödemeleri o hesaplara bölmek

Başka bir çözüm yolu yok sanırım.

Banka size " bu paranın kaynağı nedir " diye soramaz. sorma hakkı yoktur.
Bunu ancak " maliye " sorabilir. Siz bir şahıs iseniz, bu konuda her hangi bir yaptırım uygulanmaz. Zaten bu konuyu açmanız bile şahsınız adına sakıncalı.
Biri şikayet ederse, o zaman çok büyük sorumluluk alırsınız.
3 yada 2 veya 1..farketmez.
100 lira bile, ve bu kazancın açıklamasında " kurumsal bir ibare " varsa, bunun hesabı sorulur.
Bu gibi durumlarda " şikayetler " inceleme başlatır..

Merak edenlere duyurulur

Tek seferde 5 bin TL şeklinde hesabınıza bir havale yapılırsa bu işlemler maliye bakanlığı tarafından denetlendiği için size bu para nerden geliyor diye sorabilir ama 3 bin tl bu miktarda parça parça gelen ödemelerde bugüne kadar yaptırım uygulanan birisini duymadım fakat firmanız kurumsal siz parayı kişisel hesabınıza aktarıp buradan vergi kaçıyor ve bu vergi kaçırdığınızda ortaya çıkarsa cezası ağır olur ama bahsettiğiniz miktarda yapılan ödemelerin takibi yok bankanında size bu para nerden geldi diye bişey sorma hakkı yoktur. Banka zaten işine bakar nerden geldiğiyle ilgilenmez

Bahsettiğiniz kurumsal ibare; "sunucu hizmeti ödemesi" etiketi ile gelen ödemeler mi?

Siz siz olun vergi levhanız yoksa ''sunucu ödemesi, hosting ödemesi'' açıklamasıyla ödemeler almamaya dikkat edin. Çünkü forumda 2-3 yıl önce vergisiz iş yapan arkadaşları vergi daireleri bir bir buldu ve 10 bin liradan başlayan cezalar kesti. Forumdada zamanında hostingçilik yapan 1-2 arkadaş var. Cezalarını zor bela ödemişler.

Banka size bu para nerden diye soramaz sorarsada sizi ilgilendirmez kapatın hesabımı dersiniz olur biter. Ondan sonra köpeğiniz olurlar. Ama maliye incelerse orasını bilemem

garanti bankası sürekli hesapları takip eder . belirli bir limitin üstündeki ödemelerde ve para yatan hesapalarda ekrana dikkat güvensiz müşteriye benzer bir ekren geliyor şahsen bankadaki çalışan gösterdi.

daha sonrada ykb , oyakbank , iş bankası , akbank gibi bir sürü bankaya hesap verdim ancak garanti haricinde sorun çıkartan olmadı o gün bu gündür garantiden nefret ederim direk maliyeye bildiriyorlar çünkü aracı oldukları için suça dahil olmak istemiyorlar.