Tek seferde 5 bin TL şeklinde hesabınıza bir havale yapılırsa bu işlemler maliye bakanlığı tarafından denetlendiği için size bu para nerden geliyor diye sorabilir ama 3 bin tl bu miktarda parça parça gelen ödemelerde bugüne kadar yaptırım uygulanan birisini duymadım fakat firmanız kurumsal siz parayı kişisel hesabınıza aktarıp buradan vergi kaçıyor ve bu vergi kaçırdığınızda ortaya çıkarsa cezası ağır olur ama bahsettiğiniz miktarda yapılan ödemelerin takibi yok bankanında size bu para nerden geldi diye bişey sorma hakkı yoktur. Banka zaten işine bakar nerden geldiğiyle ilgilenmez