IBAN to kripto yapanlar

Bu işlemleri yapanlar nasıl yapıyorlar Risk olmuyor mu

neden risk olsun kurumsal bir işlem zaten çoğuda şirket üstünden yapıyor problem olmaz

Hocam eğer paralar dolandırıcılıkta kullanıldıysa ve aklamaya çalışıyorsa riskli TCK158 , atılan iban vs sonradan sorun oluyor tabi bu işi yapanlar daha iyi bilir bu tür durumların oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyorlardır

IBAN to Crypto yapanlar genellikle yollayan kişiden kimlik ibraz etmesini istiyor. Hem IBAN to Crypto hemde Crypto to IBAN ın çeşitli riskleri var.
Bu işlemlere P2P deniyor bunun şu an için yasada bir yeri yok ancak SPK tarafından yasaklanmış durumda. SPK tarafından yasal olarak yapmak istenirse de büyük sermaye şartları var. En son 50M TL civarındaydı.

Hocam sakın yapmayın çok dosyam var

olayı anlamadım.
Kripto borsalarına Bankadan TL atımak suç mu yani?

Alıcı yasa dışı bir şey yapmışsa o para üzerinden / yapacaksa suç

Risk vardır ama önüne gelen herkese hiç araştırmadan kripto gönderirseniz risk olur.
Ben mesela devamlı olmamak kaydıyla arada bir gönderiyorum, once profiline açtığı konulara bakıyorum, Abes bir durum yoksa Sadece kendi ad soyadı olan ibandan yollamasını şart koşuyorum. Başka ad soyad dan yollamak isterse kabul etmiyorum.

Hocam kurumsal değilsen sakın bulaşma.Hatta kurumsal olsan bile riskli (mahkemelerle uğraş dur.)