Garanti hesabı kapatıldı?

Question

Merhaba, kız kardeşimin banka hesabı kapatılmış nedenini nasıl öğrenebiliriz?
Kendisi bir şeyler karıştırıyor gibi görünüyor başına bir şey gelmesinden korkuyoruz
Bankaya gitmiş ama nedenini söylememişler, öyle dedi bize.
Bu mümkün mü? Nasıl öğrenebiliriz?

persius35 · Answer

MASAK incelemesi, Şüpheli işlem tespiti,  bunlardan biri

Selimhalim · Answer

Ya çok fazla Para transferi yapıyor ya da kmar oynuyordur

JokerTR · Answer

bana da geldi 2 yıl oldu

shms · Answer

Nedenini Banka Neden Söylemiyor?
Bu tür durumlar genellikle:Kara para aklama şüphesi (AML),
Şüpheli işlemler / yasa dışı faaliyet bağlantısı,
FETÖ gibi terör bağlantıları (MASAK bildirimi olabilir),
Dolandırıcılık girişimi / sahte belge kullanımı,
Veya tamamen bankanın risk politikası gereği olabilir.
Banka sözleşmeye dayanarak gerekçe belirtmeden ilişkiyi sonlandırabilir. Ancak bu kararın altında ciddi bir sebep olabilir.

ahmethx · Answer

JokerTR adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									bana da geldi 2 yıl oldu 		Nedenini öğrenebildiniz mi?

JokerTR · Answer

ahmethx adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Nedenini öğrenebildiniz mi? 		soylemediler

W312 · Answer

Böyle bir durumdan 1-2 yıl sonra genellikle ifadeye çağrılıyorsunuz şüpheli bir transfer olmuş alışkanlık oldu artık bende hiç sebep söylemeden kapatıyorlar bende ölmüyorum yani sizinle çalışmak için.

PropJoe · Answer

ahmethx adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Merhaba, kız kardeşimin banka hesabı kapatılmış nedenini nasıl öğrenebiliriz?
Kendisi bir şeyler karıştırıyor gibi görünüyor başına bir şey gelmesinden korkuyoruz
Bankaya gitmiş ama nedenini söylememişler, öyle dedi bize.
Bu mümkün mü? Nasıl öğrenebiliriz?
 		Bunun bir çok sebebi olabilir en basitinden sürekli farklı adlar üzerine fatura ödemesi bile hesabın kapanmasıyla sonuçlanır hocam hesapta dönen para kendi adına değilse banka isteğe bağlı müşteriyle çalışmayabilir, müşteri de bankayla çalışmayabilir.