Müşteri parayı başkasını dolandırıp ona attırırsa ne olur?

Question

Merhaba, yani şu şekilde. Bir müşterim var, devamlı olarak hizmet alıyor benden ama ödemeyi sürekli başka başka isimler yapıyor. Kesin olmamakla birlikte başkalarını dolandırdığını ve onlara direkt benim ibanımı attığını düşünüyorum.

Attığı paralara fatura kesiyorum, WhatsApp konuşmalarınıda tutuyorum yani hizmet verdiğimi kanıtlayabilirim. Benim başıma bir sorun yaratır mı bu olay?

RakipsizHizmet · Answer

baalcim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Merhaba, yani şu şekilde. Bir müşterim var, devamlı olarak hizmet alıyor benden ama ödemeyi sürekli başka başka isimler yapıyor. Kesin olmamakla birlikte başkalarını dolandırdığını ve onlara direkt benim ibanımı attığını düşünüyorum.

Attığı paralara fatura kesiyorum, WhatsApp konuşmalarınıda tutuyorum yani hizmet verdiğimi kanıtlayabilirim. Benim başıma bir sorun yaratır mı bu olay? 		Yaratır.  Bu tarz durumlar için  müşteriniz para gönderirken aldığı hizmeti ve telefon numarası gibi bilgileri açıklamaya ekletin.  
Şahsen ben böyle biriyle çalışıp kafamı ağrıtmazdım.

WebMasterMarket · Answer

Paranın izi sürülür. İhale sizde kalır. Fatura kesmeniz iyi olmuş ama savcı size, "Parayı sana gönderen kişi ile fatura kestiğin kişi aynı değil" derse ne diyeceksiniz. Fatura kestiğiniz kişinin bilgiler ve whatsapp numarası patates çıkarsa? Şahsen ben artık ıbana ödeme almaya korkar oldum. Ne yapsanız ad savcılık sizin kanıtlarınız "Somut olmayan" diyip adınıza dosya açabiliyor.

baalcim · Answer

WebMasterMarket adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Paranın izi sürülür. İhale sizde kalır. Fatura kesmeniz iyi olmuş ama savcı size, "Parayı sana gönderen kişi ile fatura kestiğin kişi aynı değil" derse ne diyeceksiniz. Fatura kestiğiniz kişinin bilgiler ve whatsapp numarası patates çıkarsa? Şahsen ben artık ıbana ödeme almaya korkar oldum. Ne yapsanız ad savcılık sizin kanıtlarınız "Somut olmayan" diyip adınıza dosya açabiliyor. 		Faturayı direkt gelen isme kesiyorum hocam.

adgrafi · Answer

Faturayı paranın geldiği kişiye keserseniz ve açıklama kısmına faturanın yaptığınız hizmeti yazarsanız bence bir sorun olmaz diye düşünüyorum

WebMasterMarket · Answer

baalcim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Faturayı direkt gelen isme kesiyorum hocam. 		O ismin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Sahte isimle, telefonlar kullanıyorsan. Savcılık o paranın izini sürdüğünde karşısında seni bulacak ve kanıtlarının hepsine aklanmak için uydurulmuş gerçek olmayan kanıtlar deyip ihaleyi sana bırakabilir. Yani en kötü senaryo bu. Fakat olmaz demeyin oldu. Baştan sona tüm ticaret sohbeti ve hizmet kanıtlarım olmasına rağmen aynı durumu yaşadım hocam

baalcim · Answer

WebMasterMarket adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									O ismin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Sahte isimle, telefonlar kullanıyorsan. Savcılık o paranın izini sürdüğünde karşısında seni bulacak ve kanıtlarının hepsine aklanmak için uydurulmuş gerçek olmayan kanıtlar deyip ihaleyi sana bırakabilir. Yani en kötü senaryo bu. Fakat olmaz demeyin oldu. Baştan sona tüm ticaret sohbeti ve hizmet kanıtlarım olmasına rağmen aynı durumu yaşadım hocam 		Bankaya geliyor hocam, ödeme yapan isim soyisim gözüküyor gerçek isim.

WebMasterMarket · Answer

baalcim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Bankaya geliyor hocam, ödeme yapan isim soyisim gözüküyor gerçek isim. 		Konuştuğunuz kişiden bahsediyorum hocam. Parayı size gönderen kişi d***'dım diyerek suç duyurusunda bulunsa. Sizin verdiğiniz hizmeti, parayı gönderen kişiye vermediğiniz anlaşılsa. Her ihtimal var.
Konuya hakim bir bilişim avukatı ile görüşmenizi öneririm. Genelde aradan 9-15 ay geçtikten sonra kapınıza tebligat geliyor malasef.

mesutcandemir · Answer

baalcim adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Merhaba, yani şu şekilde. Bir müşterim var, devamlı olarak hizmet alıyor benden ama ödemeyi sürekli başka başka isimler yapıyor. Kesin olmamakla birlikte başkalarını dolandırdığını ve onlara direkt benim ibanımı attığını düşünüyorum.

Attığı paralara fatura kesiyorum, WhatsApp konuşmalarınıda tutuyorum yani hizmet verdiğimi kanıtlayabilirim. Benim başıma bir sorun yaratır mı bu olay? 		Geçmiş olsun bu dönemde müşterini tanı politikası uygulamayan herkes sorun yaşayacak 
Muhtemelen 20-30 farklı dosyadan başınız ağrıyacak 
Fatura kesmeniz sizi haklı çıkarmaz

EksiksizLisans · Answer

Tanımadığın biriyle böyle bir çalışma dünyanın en büyük risklerinden biri...

ProxyLicense · Answer

Asla devlete güvenmeyin. Asla devlete güvenmeyin. ASLA DEVLETE GÜVENMEYİN. Asla devlete güvenmeyin. Asla güvenmeyin. Müşterinizin ödemelerinin açıklamalarında XXXX adına XXXX ödemesi şeklinde açıklama yazsın. Bu yeterli. Ve yine söylüyorum. Asla devlete güvenmeyin. Asla.

Adsrun · Answer

Merhaba, bu konu için ilgili kanunda bir düzeltme yapıldığını duymuştum. Bilgisi olanlar açıklayabilir tabi, bilgim kadarıyla kiminle çalışıyorsanız onun adı soyadı yada şirket ise şirket hesabına fatura kesmemizi zorunlu kılıyor. Aksi durumda her iki tarafa da maddi ceza uygulanacağı yazıyordu. Bu işin temiz tarafı, eğer durum dediğiniz gibiyse iş daha kötü sonuçlara yol açabilir. 
 
Saygılarımla,

wantrepreneur · Answer

Know your customer meselessi ciddidir, araştırmanızı ve uygulamanızı öneririm. İyi akşamlar.

kertenkele01 · Answer

Umarım bu aldığınız ödemeler küçük miktardadır. Küçük olsalar bile sorun yaratacaktır ama büyükse vay halinize.
Yarın bir sorun çıktığında muhatap siz olursunuz. Çok geçmeden buna son verin hocam. 
Fatura kesmeniz veya Whatsapp konuşmaları tutmanız sizin hiç bir işinize yaramaz. O halde dolandırıcılar fatura kessin işin içinden sıyrılsın hocam.

Para tatlı gelmesin!

bulutaylak · Answer

Farklı farklı kişilerden ödeme almayın, hizmeti verdiğiniz kişi kimse o paraları kendi hesabına toplayıp size iletsin. Paranın geldiği yer ile fatura kesilen kişi aynı değil, bu karşı taraf için de sıkıntı. Siz şimdi ben bunca fatura kestim bu şahıs bana hiç ödeme yapmadı diye dava edip kolayca kazanabilirsiniz. Yani kısacası bu ticaret iki taraf için de riskli görünüyor.