Geçmiş olsun.
Para başka başka hesaplarda dolaşacak. Savcılık banka ile yazışacak paranın geçtiği hesaplardan ilgili kişileri bulup ifadelerini alacak. Kimisi hesabı kiraladim diyecek kimisi arkadaşım benim hesaba gonderttirdi cektim ona verdim diyecek falan 1 yıl sürecek. Sizin para buhar anlayacağınız. Şanslı iseniz iban sahipleri anlaşma yoluna gidip paranızı öder. Değilseniz hesap kiralamaktan ceza alabilirler. Hiç ceza da almayabilirler çünkü iban sahiplerini de kredi puaninizi yükseleceğiz diye kandırarak bilgilerini alıyorlar. En son yüzleri gizli atm den çekiyorlar. Burada TC deyip karalama yapanlar boş konuşuyorlar. Kolluk da bir yere kadar yani.
Diger husus paranın transferinde miktar yüksek olduğu için bankanın sizi uyarması gerekebilirdi. Örnek davalar var diye biliyorum. Banka suçlu bulunursa parayı banka öder. Bunu araştırın derim.