Sürekli ifadeye çağırılıyorum

Question

Sürekli kripto hesabıma gelen paralar ile ilgili ifadeye çağırılıyorum internet üzerinden freelancer iş yapıyorum gelen paranın temiz mi kirli mi olmasına bakmıyorum bu kirli paralar ile de alakam yok ne zamana kadar böyle ifadeye çağıracaklar beni ?

Orhngzi · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Olayın detayını bilsem net yorum yapabilirim size paraları yollayan şahıs insanları dolandırdıktan sonra kriptoya para atıp size mi iletiyordu yoksa şahıs kripto üzerinden dolandırıcılık yaparak kriptoda dolandırdığı paraları size mi atıyordu? 		Şahıs insanları dolandırıp dolandırdığı paraları bana göndermiş

Orhngzi · Answer

MO93 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hocam o kadar adam yazmiş

bir adamda dememişki kara para olursa sen o vebalden nasil kurtulacaksin uyuşturucu saticiligi veya hirsizlik suc ortakligi
burada bir avukat varsa şu yazdigini alip snn hakkinda suc duyurusunda bulunup ceza almani saglayabilir orada yüzde 5 yüzde 10 kazanacaksin diye ekmegine
yağ sürme insan müsvettelerinin kardeşim o paradanda hayir gelmez sana gününü geçirirsin sadece ... 		Hocam kara para olup olmaması umrumda değil ki sonuç olarak ben karşı tarafa bir şey satıyorum ve onun karşılığında para alıyorum emeğimi satıyorum yani kara para olup olmadığını da bilmiyordum ayrıca

wmbk · Answer

Merhaba, Bence bu yatan paranın büyüklüğü vs alakalı değildir. Daha önceden takip edilen bir cüzdandan ödeme gelmiştir. Daha sonra o cüzdandan direkt sizin Paribu hesabınıza para geçmiştir ve Paribudan savcılık bilgilerinizi talep edilmiştir ve size ulaşmışlardır. Bence gidip ifade verin ve olayı netliğe kavuşturun. O zaman başınız ağrımaz. Birde elinizden geldiği kadar ile Paribu kullanmayın. Paribu TR borsalarında en kötüsü ve kötü niyetlisidir. Geçmiş olsun,

Orhngzi · Answer

wmbk adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Merhaba, Bence bu yatan paranın büyüklüğü vs alakalı değildir. Daha önceden takip edilen bir cüzdandan ödeme gelmiştir. Daha sonra o cüzdandan direkt sizin Paribu hesabınıza para geçmiştir ve Paribudan savcılık bilgilerinizi talep edilmiştir ve size ulaşmışlardır. Bence gidip ifade verin ve olayı netliğe kavuşturun. O zaman başınız ağrımaz. Birde elinizden geldiği kadar ile Paribu kullanmayın. Paribu TR borsalarında en kötüsü ve kötü niyetlisidir. Geçmiş olsun, 		sizce dosya açılır mı ve dosya açılırsa başıma ne gibi şeyler gelebilir çünkü suçsuzum yani

Fahrettin · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									peki benim aleyhime bi sorun olur mu yani hapise girer miyim veya şüpheli konumda olur muyum çünkü alakam yok yani ben insanlara instagram hesabı ads takipçi vs satıyorum mimarlık okuyorum kat plan projeleri satıyorum 		Sattığınız şeyler çok da önemli değil. 
Önemli olan kripto para ile ödeme alma yasağı. 
Ayrıca kripto para hesapları takip edilemez diye bir şey yok.
Hesapları kişilerle eşleştirdikleri için kişileri takip edebiliyorlar. 
Ayrıca şikayet vs. durumlarında şüpheli cüzdan hesapları hakkında işlem başlatılabilir.

Bu aşamada hesabınıza gelen paranın boyutu değil, kimden geldiği önemli. 
Ödemeyi gönderen dolandırıcılık mağduru ise para gönderdiği cüzdanı savcılığa verebilir. 
Savcılıkta cüzdan sahibine ulaşır. Cüzdan sahibi söz konusu olay ile bağlantılı olmadığını 
ispat edemezse suçlu bulunabilir.

Suçsuz olduğunuzu ispat edemezseniz, dolandırıcılık nedeniyle hapis cezası alabilirsiniz.

Orhngzi · Answer

Fahrettin adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Sattığınız şeyler çok da önemli değil.
Önemli olan kripto para ile ödeme alma yasağı.
Ayrıca kripto para hesapları takip edilemez diye bir şey yok.
Hesapları kişilerle eşleştirdikleri için kişileri takip edebiliyorlar.
Ayrıca şikayet vs. durumlarında şüpheli cüzdan hesapları hakkında işlem başlatılabilir.

Bu aşamada hesabınıza gelen paranın boyutu değil, kimden geldiği önemli.
Ödemeyi gönderen dolandırıcılık mağduru ise para gönderdiği cüzdanı savcılığa verebilir.
Savcılıkta cüzdan sahibine ulaşır. Cüzdan sahibi söz konusu olay ile bağlantılı olmadığını
ispat edemezse suçlu bulunabilir.

Suçsuz olduğunuzu ispat edemezseniz, dolandırıcılık nedeniyle hapis cezası alabilirsiniz. 		peki nasıl kanıtlayabilirim ki yani saçmalıga bakar mısın ben birinden para alırken ifadeye çağrılacağım düşünüp ona göre önlem almıyorum ki

Fahrettin · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									peki nasıl kanıtlayabilirim ki yani saçmalıga bakar mısın ben birinden para alırken ifadeye çağrılacağım düşünüp ona göre önlem almıyorum ki 		Birinden bir şey satın alırken o şeyin ona ait olduğuna dair kuvvetli kanıta sahibi olmanız gerekiyor.

Eğer böyle bir bilgiye sahip değilseniz bu bilgiyi elde etmeye çalışın. Ya da kripto para ile ödeme almayı bırakın.

İlla kripto ile ödeme alacağım diyorsanız muhatabınızdan kimlik bilgisi almanız fayda sağlar.
Ama bu bilgileri almak sadece ifade verirken işinize yarar. Kripto para ile ödeme alma yasağını aşamazsınız

MO93 · Answer

Kara para olmamasi senin umrunda olmaya bilir ama devletin umrunda kardeşim birde web ortamina sen genede böyle şeyler yazma yaziktir    seni düşündüğüm için diyorum yanliş anlamada 
						orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hocam kara para olup olmaması umrumda değil ki sonuç olarak ben karşı tarafa bir şey satıyorum ve onun karşılığında para alıyorum emeğimi satıyorum yani kara para olup olmadığını da bilmiyordum ayrıca

Acoay · Answer

Siciliniz temiz ise hiç bir şey olmaz merak etmeyin bu olay uzadıkça uzar diye düşünüyorum ifadelerin ne zaman biteceğine gelirsek en fazla 5-6 kere ifadeye çağırılsınız sonra mahkeme başlayana kadar çağrılmazsınız.

Orhngzi · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Siciliniz temiz ise hiç bir şey olmaz merak etmeyin bu olay uzadıkça uzar diye düşünüyorum ifadelerin ne zaman biteceğine gelirsek en fazla 5-6 kere ifadeye çağırılsınız sonra mahkeme başlayana kadar çağrılmazsınız. 		Hocam farklı farkı insanları dolandırmış soysuzlar farklı insanlar şikayet ettikçe ifadeye çağırıyorlar beni

Acoay · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Hocam farklı farkı insanları dolandırmış soysuzlar farklı insanlar şikayet ettikçe ifadeye çağırıyorlar beni 		Olayın detayını bilsem net yorum yapabilirim size paraları yollayan şahıs insanları dolandırdıktan sonra kriptoya para atıp size mi iletiyordu yoksa şahıs kripto üzerinden dolandırıcılık yaparak kriptoda dolandırdığı paraları size mi atıyordu?

MO93 · Answer

hocam o kadar adam yazmiş

bir adamda dememişki  kara para olursa sen o vebalden nasil kurtulacaksin uyuşturucu saticiligi veya hirsizlik suc ortakligi 
burada bir avukat varsa şu yazdigini alip snn hakkinda suc duyurusunda bulunup ceza almani saglayabilir orada  yüzde 5 yüzde 10 kazanacaksin diye ekmegine 
yağ sürme insan müsvettelerinin kardeşim o paradanda hayir gelmez sana gününü geçirirsin  sadece ...

SimsekMedia · Answer

Anladığım kadarıyla kirli olan kripto para sizin üzerinizden geçirilerek aklanmaya çalışılmış , yapan kişiler acık vermiş yakalanmış ve sizide patlatmış uzun bir dönem boyunca ifadeye gideceksiniz ve sonrasında para aktarma için yetkiniz olmadığı için yüklü miktarda para cezası veya hapis cezası alacaksınız

Sevdalilar · Answer

Bence ticari hesap açın ödemelerinizi orya alın sorun olmaz...

Orhngzi · Answer

SimsekMedia adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Anladığım kadarıyla kirli olan kripto para sizin üzerinizden geçirilerek aklanmaya çalışılmış , yapan kişiler acık vermiş yakalanmış ve sizide patlatmış uzun bir dönem boyunca ifadeye gideceksiniz ve sonrasında para aktarma için yetkiniz olmadığı için yüklü miktarda para cezası veya hapis cezası alacaksınız 		Avukatıma sordum herhangi bir ceza almazsınız dedi

SeyhanPrensi · Answer

Paribu kadar lanet borsa gormedim ben sirf 600/700$ ilk defa paribuya aldigim icin hesabi kilitlediler 3 gun sonra actilar hergun arayip sunu bunu sizmi yaptiniz nerden geldi vs vs diyor. Adamlarin hic işi gücü yok sanki. Suan binanc kullaniyorum global sikinti yasamadim

Leuqme · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									galiba bana gelen paralar dolandırıcıların parası şikayet vs ediliyor ondan çağırılıyorum 		trusta çek ordanda elden boz parayi

batuhanyuksel · Answer

Paramızla rezil oluyoruz kolay gelsin hocam

Walwe41 · Answer

Mexc gibi 2. Sınıf borsalara çek ordan binanceye sonra binancetr ye aktar sorun yaşamassin.

pinbtc · Answer

hesaba gelen paralar kimliği meçhul adreslerdense denetime girmen normal. binance'ten paribu'ya oradan hesaba çektiğim yüklü miktar oldu, ses soluk çıkmadı hiç. paribu tarafından güvenilir görünen cüzdanlardan gelen ödemelerde sorun çıkmıyordur muhtemelen. random cüzdanlardan ödeme geliyorsa bildiriyorlardır. suç teşkil etmese bile ticari faaliyeti olabilir diyip yine bildirirler. her kazanç vergiye tabii malum.

Orhngzi · Answer

İfadeye gittiğim zaman parayı gönderen kişi telefon satıyorum diyip kandırıp öyle yollamış hocam

Brkucnc · Answer

Kripto para borsaları MASAK yükümlüsü. Şüpheli gördükleri işlemleri MASAKa ihbar edebilirler (etmeliler). Masak da araştırmayı tamamladıktan sonra savcılıklara ihbar ediyor. Gelirinizle mesleğiniz uyuşmadığı için sorun oluyor olabilir.

fattih · Answer

Yalnız, TrustWallet soğuk değil sıcak cüzdandır.

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Paribu kullanıyorum Allah kahretmesin nerden kullandıysam zaten kapattım şimdi paribu hesabını soğuk cüzdan TRUSTa geçiş yaptım ordan binance atip çekiyorum

Ozkan1151 · Answer

hangi borsayı kullanıyosunuz hocam merak ettim global borsaları kullanırsanız sorununuz çözülmez mi

Orhngzi · Answer

Ozkan1151 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hangi borsayı kullanıyosunuz hocam merak ettim global borsaları kullanırsanız sorununuz çözülmez mi 		Paribu kullanıyorum Allah kahretmesin nerden kullandıysam zaten kapattım şimdi paribu hesabını soğuk cüzdan TRUSTa geçiş yaptım ordan binance atip çekiyorum

Ysfydn1903 · Answer

Yüksek miktarda mı yatıyor hocam hesabınıza para ve hangi bankaya yatıyor

Rage · Answer

kripto hesabınız nasıl takip edilebilir, hessbınıza giren paranın büyüklüğü nedir ki hocam?

Sedner · Answer

Hocam keşke direkt borsaya ödeme almak yerine wallete ödeme alıp oradan bozumculara uğrasaydınız.

Ozkan1151 · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Paribu kullanıyorum Allah kahretmesin nerden kullandıysam zaten kapattım şimdi paribu hesabını soğuk cüzdan TRUSTa geçiş yaptım ordan binance atip çekiyorum 		Türkiye merkezli borsa kullanmayın hocam sorununuz kökten çözülür

Aseka · Answer

10.000 tl ustu tek seferde gelen paralar incelemeye aliniyor diye biliyorum hocam.Parca parca alin turk borsasi kullanmayin

Orhngzi · Answer

Ysfydn1903 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Yüksek miktarda mı yatıyor hocam hesabınıza para ve hangi bankaya yatıyor 		değişiyor hocam yani 5 bin 2 bin o civarlarda teb bankasına yatırıyorum ordan

Orhngzi · Answer

Simolf adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									kripto hesabınız nasıl takip edilebilir, hessbınıza giren paranın büyüklüğü nedir ki hocam? 		En büyüğü 8-9 bin tl

Ysfydn1903 · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									değişiyor hocam yani 5 bin 2 bin o civarlarda teb bankasına yatırıyorum ordan 		Mebla olarak düşük ama denetlemeye takılmşsınız büyük ihtimalle genelde devlet bankalarında bu yoğunlukla görünüyor, bende yıllardır freelencer iş yapıyorum çok şükür bi sorun olmadı bu zamana kadar

Fahrettin · Answer

Kripto para ile ödeme durumlarında hali hazırda bankalar arası sistemlerde olduğu gibi 
isim doğrulaması yapılamamaktadır. Bu nedenle ödemenin şaibeli olup olmadığının 
kişilere doğrudan sorularak öğrenilmesi gerekir. Sorma yöntemi de ifade alma oluyor.

Kripto para ile ödeme almayı bırakırsanız ve alacağınız ödemelerde her zaman açıklama 
kısmına işin niteliği ile alakalı yazı girilmesini sağlarsanız yeni dosya açıldığında bu durum 
nedeniyle ifadeye çağrılma olasılığınız düşer.

Parayı gönderen kişi ile anlaşılan kişi farklı olursa gene sıkıntı çıkabilir

Orhngzi · Answer

blackbears adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Yalnız, TrustWallet soğuk değil sıcak cüzdandır. 		Sonuçta isim soyisim üzerine açmadık yani ordan bulamazlar diye düşünüyorum yani bulsalar da zaten emeğimizin karşılığını satmak suçsa orasını bilemem bıktım vallaha artık

Orhngzi · Answer

Fahrettin adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Kripto para ile ödeme durumlarında hali hazırda bankalar arası sistemlerde olduğu gibi
isim doğrulaması yapılamamaktadır. Bu nedenle ödemenin şaibeli olup olmadığının
kişilere doğrudan sorularak öğrenilmesi gerekir. Sorma yöntemi de ifade alma oluyor.

Kripto para ile ödeme almayı bırakırsanız ve alacağınız ödemelerde her zaman açıklama
kısmına işin niteliği ile alakalı yazı girilmesini sağlarsanız yeni dosya açıldığında bu durum
nedeniyle ifadeye çağrılma olasılığınız düşer.

Parayı gönderen kişi ile anlaşılan kişi farklı olursa gene sıkıntı çıkabilir 		peki benim aleyhime bi sorun olur mu yani hapise girer miyim veya şüpheli konumda olur muyum çünkü alakam yok yani ben insanlara instagram hesabı ads takipçi vs satıyorum mimarlık okuyorum kat plan projeleri satıyorum

jeazer · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									değişiyor hocam yani 5 bin 2 bin o civarlarda teb bankasına yatırıyorum ordan 		Tuhaf hocam ben de paribu kullanıyorum yabancılarla çalışıyorum tek seferde 30k çektiğim oldu hiç çağrılmadım

Orhngzi · Answer

jeazer adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Tuhaf hocam ben de paribu kullanıyorum yabancılarla çalışıyorum tek seferde 30k çektiğim oldu hiç çağrılmadım 		galiba bana gelen paralar dolandırıcıların parası şikayet vs ediliyor ondan çağırılıyorum

EksiksizLisans · Answer

Önce Binance Global, Globalden Binance TR'ye aktarıp banka hesabıma çekiyorum. 20 bin üstü çekimler yaptım sizin yaşadığınız durumu hiç yaşamadım.

jeazer · Answer

Orhngzi adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									galiba bana gelen paralar dolandırıcıların parası şikayet vs ediliyor ondan çağırılıyorum 		Arkadaşların da dediği gibi bundan sonra bozumculara gidin bence

Yildiray · Answer

adin cikmis gibi birsey olmus  100 200ktllerde geldi hicbirzaman aranmadim bankayada cektim hic aranmadim

Orhngzi · Answer

jeazer adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Arkadaşların da dediği gibi bundan sonra bozumculara gidin bence 		Öyle yapıcam ama bu olaylardan sonra artık herkes ile ticaret yapmıyorum yani şu ülkedeki şu sistemin saçmalıgına bakın