0
Kayıt Ol

Binance USDT yatırılan bakiyeye geçici dondurma işlemi?

9

●

430

  • 26-03-2023, 23:13:20
    #1
    Misafir
    Misafir
    İlk defa başıma geliyor başına gelen var mı daha önce acaba?

    hesaba girerken mail doğrulama istedi mail gelmedi telefon ile girdim.






  • Kabul Edilen Cevap
    • mikbalavseren
      1 Beğeni
      Mesaja Git
      Muhtemelen bir KYT (Know Your Transaction) sürecinden geçiyorsunuz. Bu otomatik bir süreçtir. Size USDT gönderen cüzdanın risk seviyesi yüksek ise, ilerleyen zamanlarda fonlarınız için tehlike oluşturabilir. KYT sürecinden geçmenizin birçok sebebi olabilir.

      - Terörizm finansmanı ve düzenleme dışı faaliyetler
      - Yaptırım listesinde bulunan bir cüzdan adresi ile ilişkilendirilmek
      - Şüpheli işlem bildirimi
  • 26-03-2023, 23:28:42
    #2
    WebToPay
    WebToPay
    Odeme gonderen yer ile bi gorusun hocam.Sıkıntılı bir coin gelmis muhtemelen hesabiniza.Birisinin hesabini patlatmislar ve karsi tarafin sikayeti sonucu calinti coin gelen hesaplar blokelenebiliyor.
  • 26-03-2023, 23:29:30
    #3
    Misafir
    Misafir
    WebToPay adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Odeme gonderen yer ile bi gorusun hocam.Sıkıntılı bir coin gelmis muhtemelen hesabiniza.Birisinin hesabini patlatmislar ve karsi tarafin sikayeti sonucu calinti coin gelen hesaplar blokelenebiliyor.
    Trust wallet ile gönderdim diyor
  • 26-03-2023, 23:31:02
    #4
    Bu cevap, konu sahibi tarafından kabul edilebilir bir cevap olarak işaretlendi.
    mikbalavseren
    mikbalavseren
    Kişiliğin Diriliş Vakti
    Muhtemelen bir KYT (Know Your Transaction) sürecinden geçiyorsunuz. Bu otomatik bir süreçtir. Size USDT gönderen cüzdanın risk seviyesi yüksek ise, ilerleyen zamanlarda fonlarınız için tehlike oluşturabilir. KYT sürecinden geçmenizin birçok sebebi olabilir.

    - Terörizm finansmanı ve düzenleme dışı faaliyetler
    - Yaptırım listesinde bulunan bir cüzdan adresi ile ilişkilendirilmek
    - Şüpheli işlem bildirimi
  • 26-03-2023, 23:32:00
    #5
    WebToPay
    WebToPay
    Misafir adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Trust wallet ile gönderdim diyor
    Evet hocam zaten pishing ile bosaltilan hesaplardaki coinleri genelde trusta aliyorlar.Zaten binance direk kara listeye aliyor hesaptan cikan coini.Sonrasinda dönüp dolasip binance ye geldiginde kilitliyor.Malesef sizde buna maruz kalmissiniz.Sorun cozulmeden odeme aldiginiz kisiyle islem yapmayin.
  • 26-03-2023, 23:32:53
    #6
    mikbalavseren
    mikbalavseren
    Kişiliğin Diriliş Vakti
    Misafir adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Trust wallet ile gönderdim diyor
    Gönderici cüzdanın adresini özel mesaj ile iletirseniz, sizin için AML (Anti Money Laundering) kontrolü yapabilirim.
  • 26-03-2023, 23:33:00
    #7
    Misafir
    Misafir
    WebToPay adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Evet hocam zaten pishing ile bosaltilan hesaplardaki coinleri genelde trusta aliyorlar.Zaten binance direk kara listeye aliyor hesaptan cikan coini.Sonrasinda dönüp dolasip binance ye geldiginde kilitliyor.Malesef sizde buna maruz kalmissiniz.Sorun cozulmeden odeme aldiginiz kisiyle islem yapmayin.
    Teşekkür ediyorum yorumlarınız için sağolun
  • 26-03-2023, 23:56:03
    #8
    Dogukanex
    Dogukanex
    Hocam şöyle soylim bunun tek açıklaması var

    Mesela borsaya nasıl yüklü bir coin gelirse yani sizin hesabınız genelde hep 1 btc gelir hep işleminiz hep böyle olur diyelim bı ansa 100 btc geldigini düşünün borsa bunun için güvenlik önlemi alıyor diyor hayırdır bu para nerden geliyor egerki sıkıntılı para değilse zaten hesap açılıyor her borsada ilan birşey genelde
  • 27-03-2023, 00:02:13
    #9
    mikbalavseren
    mikbalavseren
    Kişiliğin Diriliş Vakti
    Dogukanex adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Hocam şöyle soylim bunun tek açıklaması var

    Mesela borsaya nasıl yüklü bir coin gelirse yani sizin hesabınız genelde hep 1 btc gelir hep işleminiz hep böyle olur diyelim bı ansa 100 btc geldigini düşünün borsa bunun için güvenlik önlemi alıyor diyor hayırdır bu para nerden geliyor egerki sıkıntılı para değilse zaten hesap açılıyor her borsada ilan birşey genelde
    Ne alakası var? Coinfirm, Scorechain, Crystal Blockchain, KYC-Chain gibi şirketleri herhalde daha önce hiç duymadınız. Profesyonel merkezi borsalar, bu tür şirketlerle çalışır ve tüm süreç otomatiktir. İşlemin büyüklüğü ile ilgisi yok. Zaten cüzdan adresini analiz ettim ve konu sahibine ilgili iki riski bildirdim.