Paranın kaynağı bilinmiyor ise? Parayı temize çıkarma ?

Question

Selamlar,
Hizmet verdiğim bir sektörde sadece whatsapp üzerinden sipariş alıyorum fakat bu kişilerin kendi hesaplarından mı başka kişilere ait hesaplardanmı ödeme yaptığını bilemiyorum ve kontrolü çok zor bu sebeble nasıl bir şekilde bu parayı başımız ağrımadan alabilirim?
Fatura kesmeyi düşünüyorum fakat, hizmeti alan kişiye kesmem gerekiyor hizmet alan kişi Tc vermiyor veya ad soyad bilgisine ulaşamadığım durumda ne olucak durum ?
+ Paytr banka havalesi düşünüyorum,
+ Paytr link ile ödeme yöntemi
+ bir kaç firma daha vardı sadece link gönderip ödeme aldıran.,
Bu firmalar aracılığı ile ödeme alıp ödeme doğrulandıktan sonra ödeme yapan kişi adına fatura kesiminde problem yaşanırmı ?

Örnek vermek gerekirse imzamdaki konudaki yazılımı satıyorum programı butıkcede alıyor restoranda alıyor r10 daki insanlarda alıyor,
Son zamanlarda "bahisçi" ve "telifçi" tabir edilen grupları dadandı ve onların satın aldığını tespit ettim.
Bu kişilerin kendi hesaplarından para göndermediğini düşünüyorum, riske edemiyorum o sebeble.

Slash · Answer

RCYS adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									hocam vallahi uzak durun bosverın ben forumda goruyorum 100 tl fatura 70 e odenır dıyor mesela belkı kendı kartından odeyecek belkı calıntı hırsızlık karttan. Banada musterımden para gelecek ben ıcralıgım dedıgı musterılerımden dedı madem herif :-D Hakimlerimizi de Allah'a havale ediyorum ılgılenmıyor cogu ya ınanın her sey o kadar net ki magdurlar anladı olayı adam hakime beddua edıyor magdur dusunun ama hakimler anlamadı.
Herif bursadan cıkıyor ben kayseride. Parayı cebe havale ıle gonderdım komısyon aldım gonderdıgım parayı kım hangı ılden cekmıs atm dekontunda sanıyesıne kadar yazar dıyorum dogru bakalım demıyorlar
tel yabancı uyruklu kişiler adına. TC verdı cebe havale yaparken sahıbını buldum canakkale de çobancılık yapan bır arkadasımız sazan sarmalı dıyorlar yani o yuzden uzak durmak gerekir şüpheli işlerden hic gerek yok 		Evet sazan sarmalından fişlenmeden program hizmet bedelini hak ederek almak istiyorum.
+ Bir kaç fikir verdiler sağolsunlar konuyu okuyan arkadaşlar.
+Web site kaydında tc zaten sorunlu ip adresi loglanıyor, programa girişlerde ip loglanıyor lisans bağlantısı yapıldığı esnada.
+Ödeme yapan kişi ile siteye kayıt olan kişi eşleşmediği taktirde ödeme onayı verilmeyecek.
+Kayıt kısmına doğum tarihi zorunluluğu eklenecek
+ Paytr entegrasyonu eklemeyi düşünüyorum orada banka havalesi seçeneğinde bolca alanda bilgi istiyor doğum tarihi tc vs hesap ismi uyuşmazsa onaylamıyor gibi gibi.
+ Kredi kartı ödemelerinde ise, kayıt olan kişi ile kredi kartı sahibinin ismi uyuşmuyor ise iade geçilecek ödeme kabul edilmeyecek sanırım Paytr isim vermiyor kart sahibini o sebeble kart sahibinin ismini paylaşan bir pos firması ile anlaşmam gerekiyor bu konuda  eşleştirmeyi doğru yapabilmek adına.
+ Giriş yapılan ve kayıt olunan ip kayıt altına alınıyor.

Tekrar başa alalım bu bilgileri kişiye söyler isem birini dolandırdı ise oda bu bilgileri dolandırdığı kişiden isteyip siteye girecektir döngü bu durumda çıkmaza giriyor.
Doğru olan ise site kayıt adresi iletip yukardaki zorunluluklardan söz etmeden üye olmasını sağlamak veya ödeme yapacağı banka hesabının ismi ile kayıt olmasını istemek.
Bu durumda tc numarası ve doğum tarihi girmesi gerekiyor bu bilgileri girmezse zaten şaibe vardır işin içinde.

Slash · Answer

Paytr ile çalışmaya devam etme karari aldim. 
Yerinde bir açıklama olduğunu düşünüyorum kafasında soru işareti olanlar için açıklamayı paylaşıyorum.

Fringe21 · Answer

HazarHizmet adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									@Fringe21; öm engelim var mesaj atamıyorum ben
Mesajını okudum ama 
İyi akşamlar 		Birbirimizi anladıysak problem yok kardeşim. İyi akşamlar

HazarHizmet · Answer

Fringe21 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Kripto 		@Fringe21; öm engelim var mesaj atamıyorum ben
Mesajını okudum ama 
İyi akşamlar

yunusdm · Answer

en iyi yol dediğiniz gibi paytr havale %1 kesinti yapıyordu en son hocam

Slash · Answer

MaviEjder adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Selamlar,

Bazı şeyleri tamamen yanlış anlamışsın, eğer sana paranın kaynağı nedir dersen. a.com üzerinden şunları satıyorum demen yeterlidir. Aksi halde milletin bilgilerini kurcalaman zaten suç. Müşterin bilgilerini kullanacaksan kişisel verilerin korunması kanunu detaylı bir şekilde incelemeni tavsiye ederim. Ancak yine soruna gelirsek senin hiç bir şekilde bu muhabbetle işin yok. Hatta satış yapabilmek için üyeliğe bile ihtiyacın yok. Bunu anlamanın en basit yolu kendine şunu sorman gerekiyor, fırına gittin 1 ekmek aldın, fırıncıya verdiğin paranın kaynağı nedir?

yine de illegal kişilerin kartla vb alışveriş yapmasını engellemek istiyorsan cc fruid detection diye araştırmaya başlayabilirsin, ayrıca bu tip konuları direk atlamak için stripe, paypal gibi aracı kurumlarla çalışabilirsin çünkü kendilerinin fruid detectionları mevcut. 		Paranın kaynağı değilde, ödeme geldiğinde birinin dolandırılması üzerine o para gönderildiği taktirde sorgulamasında açıklama yapabilecek sağlam bir savunma dayanağım olmalı konuyuda bu sebeble açtım zaten, öneri ve fikirleriniz için teşekkür ederim.
Ödemeyi gönderen kişiye faturayı keserim, sadece eşleştirmek adına kayıtlı üyelik ile ödeme gönderen kişi aynımı onu sorgularım.

Özetle faturayı keser hizmeti veririm kim ne yapıyorsa yapsın fruid konusunda, iyzico da hizmet veriyor muhtemelen iyzico veya paytr ile devam ediceğim hizmete paytr ile konuyu görüşüp ona göre destek isteyeceğim.

MaviEjder · Answer

Selamlar,

Bazı şeyleri tamamen yanlış anlamışsın, eğer sana paranın kaynağı nedir dersen. a.com üzerinden şunları satıyorum demen yeterlidir. Aksi halde milletin bilgilerini kurcalaman zaten suç. Müşterin bilgilerini kullanacaksan kişisel verilerin korunması kanunu detaylı bir şekilde incelemeni tavsiye ederim. Ancak yine soruna gelirsek senin hiç bir şekilde bu muhabbetle işin yok. Hatta satış yapabilmek için üyeliğe bile ihtiyacın yok. Bunu anlamanın en basit yolu kendine şunu sorman gerekiyor, fırına gittin 1 ekmek aldın, fırıncıya verdiğin paranın kaynağı nedir?

yine de illegal kişilerin kartla vb alışveriş yapmasını engellemek istiyorsan cc fruid detection diye araştırmaya başlayabilirsin, ayrıca bu tip konuları direk atlamak için stripe, paypal gibi aracı kurumlarla çalışabilirsin çünkü kendilerinin fruid detectionları mevcut.

Slash · Answer

beachturk adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									siz satıcı olarak fatura kesmek durumundasınız bilgilerin doğruluğunu teyit etmek gibi yükümlülükleriniz yok. faturanızı keser işi teslim edersiniz ben tc ye 123456 yazarım isme abidik gubidik yazarım bunu kontrol edemezsiniz. loglar da sizi kurtarmaz paytr da sizi kurtarmaz. ödemelerin paytr a gelmesi sizin üzerinizden akmaması sıkıntısız bir durum değildir yani bir problem çıkacaksa her türlü size patlar. siz faturalarınızı kesin gerisini dert etmeyin. çok kuşkulanıyorsanız işlemleri onaylamayın. dadananlar vazgeçerler. 		Normal şartlarda ödeme gönderen kişi adına fatura kesmek gerekiyor zaten muhasebesel durumda,
Fakat normal müşterilerimize dahi hizmet verdiğimizde şirket adına kayıt olup şahıs üzerinden ödeme gönderenler oluyor.
Bu durum tam tersi şuan,  
Aslında TC üzerinden bilgi kontrolü sağlayabilirim bu veriyi paylaşan bir kaç devlet sitesinden get ile veriyi çeker siteye entegre edebilirim.
Söyleminize göre, ödemeyi gönderen kişiye fatura kesmek yeterli , fakat şunu düşünün ödemeyi gönderen kişi hizmet almayan kişi farzedelim ve bu kişinin mağdur dolandırılan kişi olduğunu ve programdan haberi olmadığını farzedelim.
Aynı durum burada hizmet veren pek çok firma içinde geçerli ciddi bir sorun

beachturk · Answer

siz satıcı olarak fatura kesmek durumundasınız bilgilerin doğruluğunu teyit etmek gibi yükümlülükleriniz yok. faturanızı keser işi teslim edersiniz ben tc ye 123456 yazarım isme abidik gubidik yazarım bunu kontrol edemezsiniz. loglar da sizi kurtarmaz paytr da sizi kurtarmaz. ödemelerin paytr a gelmesi sizin üzerinizden akmaması sıkıntısız bir durum değildir yani bir problem çıkacaksa her türlü size patlar. siz faturalarınızı kesin gerisini dert etmeyin. çok kuşkulanıyorsanız işlemleri onaylamayın. dadananlar vazgeçerler.

RCYS · Answer

Slash adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									evet şüphelendim ve korktuğum durum budur tam olarak, her ne kadar fatura kessemde telefondaki isim ile ödemeyi gönderen isim birbiri ile eşleşmiyor.
ödemeyi kesen kişiye fatura kesildiğinde ödeme yapan kişi ben bu hizmeti almadım der geçer. 		hocam vallahi uzak durun bosverın ben forumda goruyorum 100 tl fatura 70 e odenır dıyor mesela belkı kendı kartından odeyecek belkı calıntı hırsızlık karttan. Banada musterımden para gelecek ben ıcralıgım dedıgı musterılerımden dedı madem herif :-D Hakimlerimizi de Allah'a havale ediyorum ılgılenmıyor cogu ya ınanın her sey o kadar net ki magdurlar anladı olayı adam hakime beddua edıyor magdur dusunun ama hakimler anlamadı.
Herif bursadan cıkıyor ben kayseride. Parayı cebe havale ıle gonderdım komısyon aldım gonderdıgım parayı kım hangı ılden cekmıs atm dekontunda sanıyesıne kadar yazar dıyorum dogru bakalım demıyorlar
tel yabancı uyruklu kişiler adına. TC verdı cebe havale yaparken sahıbını buldum canakkale de çobancılık yapan bır arkadasımız sazan sarmalı dıyorlar yani o yuzden uzak durmak gerekir şüpheli işlerden hic gerek yok

Slash · Answer

Misafir adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									işte kriptonun çıkış noktası bu soruydu.  		Kriptodan anlamayan insanlar var halen, o secenek sıcak değil.

pexeq · Answer

işte kriptonun çıkış noktası bu soruydu.

Slash · Answer

Fringe21 adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Kripto 		Çevremde kripto hesabı olmayanlar hala varken bu sektörde tek tük hesabı olana denk gelirim uğraşmazlar zaten kripto ile ödemeyede.

Slash · Answer

RCYS adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									valla bence bulaşmamak daha ıyı rısklı seylere bu bankalar arası komisyonlu işlerden benımde başım ağrıdı 4 yıldır ne çektim Allah bılıyor. Adam baskasını dolandırıp ödemeyi ona yaptırır kendısı de sizin sattıgınız urunu alır baskasına satar bedavadan kazanır sızde gelen parayı harcayacagınız ıcın siz dolandırmış olursunuz mahkemeler inanın bakmıyor başıma geldı bi dunya delil sundum ınanın sokaktakı deli der ki dediklerin doğru bu delillerden anladım (ki magdur olan vatandaslar delıllere wp gorusmelerıne vs bakıp anladılar hatta bırı aynı sehırdeymıs avukata goturdu hakime beddua ettı yardımcı oldu) ama hakimin umrunda olmuyor ınanın sıkıntılı işler forumlarda iş yapmaya korkuyoruz artık psikolojim bozuldu 4 yıldır mahkeme mahkeme ugrasmaktan 		evet şüphelendim ve korktuğum durum budur tam olarak, her ne kadar fatura kessemde telefondaki isim ile ödemeyi gönderen isim birbiri ile eşleşmiyor.
ödemeyi kesen kişiye fatura kesildiğinde ödeme yapan kişi ben bu hizmeti almadım der geçer.

Fringe21 · Answer

Kripto

dogan500 · Answer

Kripto olarak alın ödemeyi hocam

RCYS · Answer

valla bence bulaşmamak daha ıyı rısklı seylere bu bankalar arası komisyonlu işlerden benımde başım ağrıdı 4 yıldır ne çektim Allah bılıyor. Adam baskasını dolandırıp ödemeyi ona yaptırır kendısı de sizin sattıgınız urunu alır baskasına satar bedavadan kazanır sızde gelen parayı harcayacagınız ıcın siz dolandırmış olursunuz mahkemeler inanın bakmıyor başıma geldı bi dunya delil sundum ınanın sokaktakı deli der ki dediklerin doğru bu delillerden anladım (ki magdur olan vatandaslar delıllere wp gorusmelerıne vs bakıp anladılar hatta bırı aynı sehırdeymıs avukata goturdu hakime beddua ettı yardımcı oldu) ama hakimin umrunda olmuyor ınanın sıkıntılı işler forumlarda iş yapmaya korkuyoruz artık psikolojim bozuldu 4 yıldır mahkeme mahkeme ugrasmaktan