U_uR adlı üyeden alıntı:
mesajı görüntüle
Sağdan soldan duyma bilgiler değil yani 🙂 hem bankacılık öğrencisiyim, hemde kendim incelemedeyim ben.
Ayrıca ben tutar VS. belirtmedim bilmem farkındamısınız.
Tuaf insansınız vesselam.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kısaltılmış hali ile MASAK, Türkiyenin mali istihbarat birimidir. Karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında pek çok kamu ve özel kurum ve kuruluşu ile gerçek kişilerden bilgi ve belge alır. Bunları analiz eder ve riskli bulduklarını riskin niteliği ve mevzuattaki durumuna göre;
Ceza soruşturması için Cumhuriyet Savcılıklarına,
Vergi kayıp ve kaçakçılığı kapsamında vergi incelemesinde değerlendirilmek üzere Vergi Denetim Kurulu veya Gelir İdaresi Başkanlığına
İlgisine göre farklı bir kamu kurumu tarafından işlem yapılması gerekiyorsa o kurum ve kuruluşa
gönderir.
Ayrıca, aklama ve terörün finansmanı ile ilgili şüpheli durumlarda mal varlığının dondurulması süreçlerini tetikleyebilir.
Kaynak: https://vergidosyasi.com/2020/05/14/...rinize-dikkat/
Şimdi bekleme yapmadan devam edin 🚓

