Banka Para Giriş Çıkışları Banka Hesap İncelemeleri Hk.

Merhaba;

Son dönem forumdan bazı kişilerin hesapları incelemeye alınmış. Özellikle Enpara kullanıcılarının incelemeye alındığına denk geldim. Yoğun para giriş çıkışları, farklı çok sayıda kişiden ödeme gelmesi v.b sebepler nedeniyle incelemeye alınanlar olmuş.

Bu konu sanırım bankadan bankaya değişkenlik gösterebiliyor;

Örneğin Garanti bankası her ay belirli bir limit üzerinde giriş çıkışı olan hesapları (örneğin 15.000tl ve üzeri) Devlete bildirirken, Enpara'da bu tutar sadece 2 veya 3 bin tl olabiliyor sanırım. Yoksa ben mi yanlış biliyorum. Bu arada legal ödemeleri kastediyorum, illegal değil.

"Bu arada legal ödemeleri kastediyorum, illegal değil"
Legal ve illegal ödemeyi açar mısınız?

Şuanda vergi mükellefi olsun veyahut olmasın banka hareketlerine takmış durumdalar hocam.

Vergi mükellefi Olanı da denetime çağırıyorlar, olmayanı da.

Tanıdık bir bankacı abimizden öğrendiğim kadarıyla işlem tutarı kadar işlem sayısına da bankalar dikkat ediyorlar. Sık sık para giriş-çıkışı varsa maliyeden önce bankacı arayıp ticari hesap açmanız gerektiğini bildiriyor.

Yani yasadışı bahis v.b. O tür konularda tutarlar düşük olsa dahi her an herkes sorun yaşayabilir onu kastettim. İş için alınan ödemeleri kastediyorum.

Legal ödeme: Yapılan ticaretler, dostça para aktarımı, vs.

İllegal ödemeler: Bahis siteleri, şans oyunları siteleri, kaçak borsa siteleri??

Para artık insanlar arasında dolanıyor. Bunun illegal olduğunu kimse kanıtlayamaz.

Sanki Garanti bankası ve bir kaç banka bu konuda biraz daha esnek davranıyor, ya da ben hep Enpara kullanıp da incelemeye alınanlara denk geldim.

Merhaba bugun beni de aradılar en paradan hesaplarınız cok giriş çıkış oluyor sebebi nedir diyolar. Anlattım mali müşavirim mükelleflerim ödeme yapıyor vesair.

Bankaların tutara göre bildirim yapma gibi bir ayrıcalıkları yok ancak Enpara'da çok görülmesinin nedeni ücretsiz olması nedeniyle çok kullanılıyor olması.

Birde ödeme alıp verdiğiniz hesaplar da önemli. Yasadışı bahise bulaşan birinin hesabı ile alışverişiniz oluyorsa inceleniyor.