Ozan App'a da el kondu

Ozan Elektronik Para şirketi operasyonunda 11 kişi gözaltı alındı ve 72 milyon liraya el konuldu.
Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/175787 sayılı dosyasında yer alan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241'inci maddesinde düzenlenen pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı kanaatine varılmıştı.

MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hali hazırda yürüyen 2024/175787 sayılı soruşturma dosyasına göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ortaya konulmuştu.

Yine yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda 31/10/2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, altı şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış, delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı.

YENİ GÖZALTI VE EL KOYMA VAR

Devam eden çalışmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildi.

Bu çerçevede, tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma Sulh Ceza Hâkimliği kararınca el konuldu.

Dün yedikleri hurmalar böyle tırmalar, bahis sitelerinde OZAN hesaplarından oyun oynatmaya göz yumup, kendi şirket içi denetimini yapmayan firmaların sonu geliyor, beni BTK başkanı yapsalar bunların kökünü kuruturum

Suç gelirini aklamaya bahiste eklenir bu meselede.

resmi, devlet bankaları hariç hepsini tek tek kapatacaklar ülkede halkın yararına ne varsa, kim bir girişimde bulunsa önünü kesiyorlar. elbette para aklama olayları varsa gereği yapılmalı fakat papara gibi en azından öncü bankaları tamamen kapatmamaları lazımdı daha da kimse bu ülkeye güvenerek böyle bir girişimde bulunmaz

Ben buna katılmıyorum hocam.
Bunların çoğu bahsedildiği gibi para aklama için kullanılıyordu ama şimdiye kadar operasyon yapılmamıştı.
Hatta papara da hesap kiralama için adamlar instagram reklamı veriyordu.
Dokunulmuyor diye gemisini yürüten kaptan oldu.
Özel bankalara bir şey yapmazlar, yapamazlar.
Onlar giderse sistem tamamen çöker.
Papara'nın da ben tamamen kapanacağını sanmıyorum.
Çok büyük bir müşteri kitlesi var.
Yazılım altyapısı var.
İlla ki satışa koyarlar.
Bence koymaları da lazım.

Bütün e para şirketlerine el atacaklar

Bu kuruluşlarda hesap açılışları ve kullanımı banka gibi sıkı adımlardan geçmediği için yasa dışı bahiste kullanılması kolaydı. Yasa dışı bahis sitelerinin banka yerine bu kuruluşları kullanması şaşırtıcı değil ki banka hesabı kiralamak hem daha zor hem de kiralansa bile birkaç ödemede bankanın güvenlik adımlarına takılacağı için devamlılığı yoktu. Şuan gündemde adı geçen firmalar ise bir dönem kimlik onayı yapmadan bile para akışına izin veriyordu. Bu sayede de yasa dışı bahis firmalarının bu hesapları kiralaması ve para akışıda kolay oluyordu. Devletimizin attığı bu adımları destekliyorum bu illetten türk milleti ve özellikle gençliği uzak tutulmalı.

Önce izin veriyorlar , birileri içerden ekmeğini yiyor.
Sonra el koyma.

Denetim yok , araştırma yok 3-5 sene sonra sadece el koyma var. Ne güzel sistem.
Sonra bekle yatırımcı gelir sana. : )

Özel ve devlet bankalarıda çok farklı değil , onlarıda inceleseler onlardada bu tip bahis kara para olayları var. Sadece ufaklara el koymaya cesaret edebiliyorlar şimdilik.

Denetlemezsen kontrol etmezsen olacağı bu. işine geldiği gibi hareket eden bir sisteme kimse güvenip yatırım yapmaz.

Liste uzayıp gider bence https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/conn...ra+kuruluslari

Hükümet bu ülkede kendi kazancı olmadığı tüm sektörlere el atıyor bu kadar basit. Papara ve diğerleri fark etmez, kara para aklanıyormuş yok öyle yok böyle umurumda değil. Vatandaşın işini görüyor muydu? Kolaylık sağlıyor muydu? bu kadar. O zaman bu tarz şeyler yasaksa Milli Piyango da ki bahis uygulamasını da kaldırsınlar.
Not:// Bu ülkede zengin de olunmaz. Yarın öbür gün gelir bu terörist der atarlar içeri konarlar malına bu kadar basit. Ne hakkını arayabilirsin ne de derdini anlatırsın. Bunların aynısı yaşanmadı mı? YAŞANDI!