Hesap Kiralama - Dikkat edin.

Finans sektörünün içinde olduğum için son günlerde sürekli hesap kiralama / iban kiralama / pos kiralama vb sürekli karşılaşıyorum , bazı konularda sizi uyarmak istiyorum. Lütfen bu soru ve cevaplarımı gözardı etmeyin.

1- Bahis için hesabımı kiralamak istediler kullandırmalımıyım ?
Beyler kesinlikle hayır ,Bahis görüntüsü vermek bu işin şirinleme yöntemidir. Kapora dolandırıcılığından veya Terör / Uyuşturucu parasını hesabınızdan geçirebilirler Dolandırıcılık için 158/1-f 'dan yargılanırsınız.

''Telefonla Dolandırıcılığın Cezası Bilgisayar, cep telefonu, internet vb. araçların kullanılması suretiyle haksız menfaat sağlanması TCK m. 158/1-f hükmünde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu teşkil eder. Telefonla dolandırıcılık yapan kişi 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alır.''

Uyuştucu eylemlerine yardım ve yataklık olması durumunda

TCK m.188’de sayılan fiillerin işlenmesine fiilden önce, fiil işlenirken veya işlendikten sonra asıl faile yardım etme suretiyle vücut bulur.

2. Yüz yüze işlem için beni çağırdılar gitmelimiyim ?
Kesinlikle gitmemelisiniz olası bir baskın veya gözaltı durumunda örgüt üyeliğinden yargılanabilirsiniz.

3. Bu işleme girdiniz savcılıktan yazı geldi . Eğer imkanınız varsa dolandırıcılık yapılmış miktarın zararını hemen giderin . En azından iyi niyetli olduğunuzu göz önünde bulundurulacaktır.

4- Bu tarz durumlarda siz önceden kuşkulandınız , süreci anladınız veya kontrolünüz dışında bir işlem olduğunu fark ettiniz , hemen savcılığa ifade vermeniz durumu anlatmanız sizin için daha iyi olucaktır.

Kiripto Kullandırma yöntemi.

Kripto Cüzdanları takip edilemediği gibi ön yargı bulunan ülkemizde yine dolandırıcılar toplanan paraları kripto şirketleri üzerinden kendilerine aktarmaktadırlar. Böylelikle dolandırılan paranın maskelendiğini düşünürler.

Bilmedikleri bişey ?
TR Menşeili kripto şirketleri Her türlü hesap bilgisini ilgili mercilerle paylaşmakta ve hesapları durdurmaktadır.

Ticari Alanda yapılan dolandırıcılık.

1- Arkadaşımın şirketi yok birini dolandırmış para bana geldi bende ona attım ( olası durumda )

a- Verilen hizmetin , kart çektiren müşteri veya hesaba para atan kişinin bilgilerinin bulunduğu faturayı kesinlikle oluşturun.
b- arkadaşınıza parayı attığınıza dair dekont sunun.
c- Madurla görüşüp iletişim yöntemlerini yine mahkemeye delil olarak sunun.

2- Para bana gelmiş ama bilgim yok diye saçma sapan bir beyanda bulunmayın savcılığa , lütfen ne yaşadıysanız maduriyetinizle birlikte onu açıklayın.

3- Sizi birilerinin korkutmasına izin vermeyin ve stres yapmayın . Bu sizin hem moral olarak hemde maddi olarak göçerticektir.

Lütfen dikkatli olun.

Konuda açtığınız ticari adlı başlıktaki 2. Maddede yazanların aynısını 8 ayrı ifademde söyledim. Kanıtım yok. Adam bana çalıntı banka hesabından para atmış ben nerden bilebilirimki, adamla görüşmeleri kanıtlayamıyorum diye 3 ayrı dosyam var.

Güzel bir aydınlatıcı bilgi metni olmuş teşekkürler.

Dosyaya bakmak lazım. Sizin nereden sıkıntıya soktuklarını anlamak için

Bendede nerden geldiği bilinmeyen 100tl var hesapta 1.5 ay önce hesaba düştü bankayı aradım iade et diye etmiyorlar şubeye gittim yine etmediler ileride problem olur mu diye sordum müşteri hizmetlerine görüşmelerimiz kayıt ediliyor efendim iade istediğinizi belirttiniz ama biz yardımcı olamıyoruz diyor buna ne yapmak lazım ?

bankadan işlemin dekontunu talep edip gelen ibana iade edebilirsiniz.

Dekontu görüyorumda üzerinde iban yazmıyor sadece benim ibanım yazıyor banka bizde göremiyoruz göndericiyi diyip iade etmiyor sadece gönderen adı soyadı var üstünde.

Şubeniz görebiliyor Oraya gitmeniz gerek.