Aylık kaç tl gelirse hesap incelenir

Merhaba hesaba 1 ayda kaç tl gelirse incelemeye girer bilgisi olan var mı ?

Takip

takip

Hocam öyle net bir rakam yok. Benim hesaba bir ayda 200k gelmişti kimse sorgulamadı. Önemli olan para atan kişinin sicili, para transfer sıklığı, açıklama durumu.

Bunun bir sınırı rakamı yok. Genelde şikayet ile işliyor sistem
Ya seni şikayet ederler yada sana para yollayan biri incelemeye girer sende oradan doğru incelenirsin göze çarparsın vs vs

10k ile başı derde girende var , milyon TL alıp sorun yaşamayanı'da.

Ama şu söylenebilir ki aylık 3-5k rakamları artık incelemeye girmez. ( Şikayet yok ise )


Zaten devlet belli bir rakam diye belirtmemiş. Açıklamasını yapabildiğiniz sürece ticarete girmeyen her parayı hesabınıza alabilirsiniz.

Hesabı açanın yaşı, hesabın geçmişteki hareketlerine bağlı.
Ocak ayında yeğenimin hesabına 500bin gönderildi ve o da havale yaparken (20 yaşında, hesap hareketi çok az, y*pıkr*di bankası) Hesaptaki para bloke edildi, 2 saat sonra yeğenimi aradılar. Gerekli konuşmalardan sonra havale gerçekleşti ve hesap askıya alındı. Şuan hesap ne durumda bilmiyorum.
Bu arada bana da aynı gün ve saat içerisinde 1milyon tl gelgi ve gönderdim, sıkıntı olmadı (aynı banka)

Bu sana bağlı değil biraz da sana para gönderen kişilere bağlı onlar patlayınca sen de otomatik patlıyorsun. Riske gerek yok. Kayıtlı iş yapın

Hocam bu bankaların hesap güvenliği ile alakalı. Hesap geçmişi ve banka kriterlerine göre ön onay yada para aktarımda blocke , beklemeye alma vs uygulayabiliyor.


Arkadaş bundan ziyade vergi için sormuş sanırım.

Evet dediğiniz gibi olabilir hocam, başımızdan geçen bir olay olunca yazmıştım bende.